江苏金智科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告




          南 京

      二〇二三年四月
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                                                2022 年度监事会工作报告




                 江苏金智科技股份有限公司
                   2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
等法律法规及规章制度的规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职
能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、
定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，
对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人
员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

    一、2022 年度监事会会议召开情况
    2022 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如
下：
    1、2022 年 4 月 10 日，第七届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告、2021 年度内部控制自我评价报告、
2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、2021 年年度报告及其摘要、
关于选举第八届监事会股东代表监事的议案共 6 项议案。会议决议刊登于 2022
年 4 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    2、2022 年 4 月 28 日，第七届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了公司 2022 年第一季度报告。
    3、2022 年 5 月 6 日，第八届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审
议通过了关于选举第八届监事会主席的议案。
    4、2022 年 8 月 19 日，第八届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了公司 2022 年半年度报告及其摘要。
    5、2022 年 10 月 26 日，第八届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了公司 2022 年第三季度报告。
    6、2022 年 12 月 12 日，第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议


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审议通过了公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要、第二期员工持股计划管
理办法共 2 项议案。会议决议刊登于 2022 年 12 月 13 日的《证券时报》及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
    二、监事会对 2022 年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规的有关规定规范运作，决策程序合法，建立了完善的
内部控制制度，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法
律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理规范。财务报告真
实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司募集资金管理情况
   2022 年度，公司不存在募集资金使用相关事项。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内，监事会就公司收购南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）100%
合伙份额、转让北京乾华科技发展有限公司 40%股权等事项进行了监督与核查，
认为：公司前述交易事项定价合理、公允，交易双方遵循公正、公平原则，符合
公司业务发展需求，不存在损害公司或全体股东利益的情形，也不存在内幕交易
和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    5、公司关联交易情况
    报告期内，公司日常经营性关联交易等关联交易事项，分别依法履行了相关
决策程序，并按决议顺利执行。公司关联交易价格公平、合理，未损害公司利益。
    6、内部控制自我评价报告情况
    公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，符合国家相关
法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。


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    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度
规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资
者的合法权益。
    8、公司利润分配情况
    公司上市以来，每年均实施现金分红，符合《公司章程》及监管部门的相关
规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，
符合公司及全体股东的利益。
    9、公司实施第二期员工持股计划的情况

   报告期内，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划（草

案）》及其摘要相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。本期员工持股计

划规模为 16,240.80 万份，截至 2023 年 2 月 17 日认购资金已全部实缴到位，实

际参加人数为 203 人，实际认购资金总额为 16,240.80 万元。2023 年 2 月 24 日，

本期员工持股计划以非交易过户形式受让公司回购专用证券账户所持有的公司

股票 2,010 万股，占公司当前总股本的 4.9720%，受让价格为 8.08 元/股。本次

员工持股计划实施后，将不存在导致公司股权分布发生变化而不符合上市条件的

情况。




                                          江苏金智科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 6 日




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