证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2018-126


                    新疆中泰化学股份有限公司
                  六届二十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十

四次董事会于 2018 年 9 月 16 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2018 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，

实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资及公司为下属公司提供保

证担保的议案；

    1、新疆中泰化学股份有限公司向中信信托有限责任公司申请 50,000 万元信

托借款

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、广州市创盈化工原料有限公司向珠海华润银行广州分行申请 20,000 万元

综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向农发行阿克苏地区分行营业部申请

30,000 万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、新疆富丽达纤维有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请

10,000 万元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向北银金融租赁有限公司申请 50,000

万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、新疆圣雄能源股份有限公司向长城国兴金融租赁公司申请 42,000 万元售

后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、新疆圣雄氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请 60,000 万元售后回

租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请 36,479 万元综

合授信且新疆天雨煤化集团有限公司提供股权质押和托克逊县盘吉煤业有限公

司保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2018 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。



    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下

属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

    详细内容见 2018 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。



    三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高
级管理人员变动的议案；

    详细内容见 2018 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于公司高级管理人员变动的公告》。



    四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公

司 2018 年第十次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2018 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于召开公司 2018 年第十次临时股东大会的公告》。



    特此公告。




                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二〇一八年九月二十六日