证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2018-134


                    新疆中泰化学股份有限公司
                  六届二十五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十

五次董事会于 2018 年 10 月 14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，

实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2018 年第三季度报告；

    公司2018年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

2018年第三季度报告正文同时刊登在2018年10月22日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》上。



    二、会议逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为下属公司提供保

证担保的议案；

    （一）新疆华泰重化工有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分

行申请 75,000 万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限公司提供

抵押担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请
10,000 万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国进出口银行新疆维吾尔

自治区分行申请 25,000 万元综合授信且公司提供保证担保和新疆中泰矿冶有限

公司提供抵押担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （四）北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请 14,400

万元综合授信且公司提供保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）新疆中泰进出口贸易有限公司向中国农业发展银行新疆分行申请

60,000 万元综合授信且公司提供保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）新疆天通现代物流有限责任公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000

万元银行承兑汇票敞口额度且公司提供保证担保

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2018 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。



    三、会议逐项审议通过关于公司转让下属公司股权暨关联交易的议案；

    （一）公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司 100%股权的议案；

（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先

生、梁斌女士回避表决）

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司 100%股权的议案；
（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先

生、梁斌女士回避表决）

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2018 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司转让下属公司股权暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议通过。



    四、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中

泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产

暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提买买提依明先生、李良

甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决）

    详细内容见 2018 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公

司电石装置资产暨关联交易的公告》。



    五、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司收

购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司 25%股权暨关联交

易的议案；（关联董事王洪欣先生、帕尔哈提买买提依明先生、李良甫先生、

王培荣先生、梁斌女士回避表决）

    详细内容见 2018 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外投资暨关联交易公告》。

    本议案需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议通过。
    六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公

司 2018 年第十一次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2018 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于召开公司 2018 年第十一次临时股东大会的公告》。



    特此公告。




                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二○一八年十月二十二日