证券代码：002092        证券简称：中泰化学          公告编号：2018-157


                      新疆中泰化学股份有限公司
             关于转让类金融公司股权事项的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十

五次董事会及 2018 年第十一次临时股东大会审议通过了《公司及下属公司转让

新疆中泰融资租赁有限公司 100%股权的议案》以及《公司及下属公司转让上海

欣浦商业保理有限公司 100%股权的议案》，约定公司及下属公司中泰国际发展

（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）将持有的新疆中泰融资租赁有

限公司（以下简称“中泰租赁”）和上海欣浦商业保理有限公司（以下简称“欣

浦保理”）全部股权进行转让。现将股权转让事项的进展情况公告如下：

    一、股权转让协议签署情况

    2018 年 11 月 8 日，中泰化学和中泰香港公司分别与新疆中泰高铁股份有限

公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 泰 高 铁 ”）、 ZHONGTAI INTERNATIONAL

DEVELOPMENT(SG) PTE.LTD.（以下简称“中泰新加坡公司”）签订了《股权

转让协议》，约定中泰化学将持有的中泰租赁 51%股权转让给中泰高铁，中泰香

港公司将持有的中泰租赁 49%股权转让给中泰新加坡公司。

    根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰融资租赁有限公司股权项

目资产评估报告》（中联评报字【2018】第 1555 号）收益法评估结果为基础，中

泰租赁进行利润分配，利润分配完成后，剩余股东全部权益价值确定股权转让价

格，即收益法评估结果（141,638.74 万元）-未分配利润（37,124.90 万元）

=104,513.84 万元，中泰化学持有的中泰租赁 51%股权作价 53,302.06 万元，中泰
香港公司持有的中泰租赁 49%股权作价 51,211.78 万元。

    根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司拟转让

上海欣浦商业保理有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2018】第 1556

号）资产基础法评估结果为基础，欣浦保理进行利润分配，利润分配完成后，剩

余股东全部权益价值确定股权转让价格，即资产基础法评估结果（20,663.12 万

元）-未分配利润（563.32 万元）=20,099.80 万元，中泰化学持有的欣浦保理 51%

股权作价 10,250.90 万元，中泰香港公司持有的欣浦保理 49%股权作价 9,848.90

万元。



    二、股权转让实施情况

    中泰租赁、欣浦保理为中外合资企业，本次股权转让需要通过商务部门审批。

2018 年 11 月 19 日，新疆商务厅出具了《外商投资企业变更备案回执》，同意了

本次股权变更。2018 年 11 月 20 日，上海自贸区管委会出具了《外商投资企业

变更备案回执》，同意了本次股权变更。

    截止公告日，中泰高铁已支付公司转让中泰租赁 51%股权和欣浦保理 51%股

权的股权转让款，公司已收到上述股权转让款项。中泰租赁已完成工商登记变更

手续并换发《营业执照》。欣浦保理工商变更资料已经自贸区市场监督管理局受

理，工商变更审批程序正在进行中。



    三、分红款支付

    截止公告日，公司已收到中泰租赁支付的股权分红款，中泰租赁支付给中泰

香港公司的股权分红款也同时转出，预计于 2018 年 11 月 28 日前到中泰香港公

司账户。

    欣浦保理利润分配于 2018 年 11 月 26 日实施。



    公司将及时披露关于类金融公司股权转让进展情况，请广大投资者关注。
特此公告。




             新疆中泰化学股份有限公司董事会

               二〇一八年十一月二十四日