证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2018-163


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  六届二十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十

七次董事会于 2018 年 12 月 24 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，

实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司向

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、

帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

    详细内容见 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司向新疆库尔勒

中泰石化有限责任公司增资暨关联投资的公告》。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。



    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司下

属公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资的议案；

    详细内容见 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司向新疆新聚丰

特种纱业有限公司增资暨对外投资的公告》。
       三、逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的议案；

       （一）新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日

常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王培

荣回避表决）

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （二）新增预计公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公

司日常关联交易

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （三）新增预计公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关

联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回

避表决）

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （四）新增预计公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交

易（关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表

决）

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （五）新增预计公司及下属公司与上海欣浦商业保理有限公司日常关联交

易（关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表

决）

    同意8票，反对0票，弃权0票

       （六）新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他

日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、梁斌、王

培荣回避表决）

    同意8票，反对0票，弃权0票

    详细内容见 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的公告》。



    四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司

2019年第一次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的公告》。



    特此公告。




                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                            二〇一八年十二月二十九日