证券代码：002092          证券简称：中泰化学       公告编号：2018-165


      新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司向
     新疆新聚丰特种纱业有限公司增资暨对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司阿拉尔市富丽达

纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）主营业务为粘胶纤维的生产和销售，

具备 34 万吨/年粘胶纤维的生产能力，主要为公司及周边粘胶纱生产企业提供原

料。现阿拉尔富丽达为提高粘胶纤维的疆内转化能力，降低物流运输成本，同时

发挥氯碱－粘胶纤维－粘胶纱上下游一体化发展的协同效应，提高整体盈利能力，

阿拉尔富丽达拟与新疆新聚丰特种纱业有限公司（以下简称“新聚丰”）实现紧

密的产业链上下游合作，拟以自有资金向新聚丰增资 9,300 万元，增资完成后持

有新聚丰 38.30%的股权。

    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    本次投资不需提交公司股东大会审议。



    二、董事会审议情况

    公司于 2018 年 12 月 28 日召开六届二十七次董事会，审议通过了《关于公

司下属公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资的议案》，授权并同意公司经营

层具体办理增资扩股的全部法律手续。
    三、标的公司基本情况

    公司名称：新疆新聚丰特种纱业有限公司

    注册资本：15,000 万元

    法定住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区一号园区北扩区（新越路以西、高

新路以南）

    法定代表人：王晓华

    经营范围：纱线、布料，生产、加工、销售；化纤原料销售

    新疆新聚丰特种纱业有限公司股权结构如下：

 序号                 出资方                 出资额（万元）      出资比例
   1                  王晓华                           9,720          64.80%
   2                  马国良                           3,480          23.20%

   3         杭州萧山如意线业有限公司                  1,800          12.00%

                   合计                               15,000         100.00%

    主要财务状况：截止 2018 年 8 月 31 日，总资产 35,257.88 万元，负债总额

21,019.76 万元，所有者权益 14,238.12 万元，2018 年 1-8 月实现营业收入 23,843.12

万元，净利润-1,202.39 万元。（以上数据经瑞华会计师事务所审计）



    四、标的公司股东方基本情况

    （一）王晓华：身份证号码 33022219590413****

    （二）马国良：身份证号码 33022219511227****

    （三）杭州萧山如意线业有限公司

    公司名称：杭州萧山如意线业有限公司

    注册资本：2,000 万元

    法定住所：萧山区瓜沥镇运西村

    法定代表人：朱如水

    经营范围：线、化纤布，电脑绣花、坯布整理；经销，化纤原料

    杭州萧山如意线业有限公司股权结构如下：
 序号                出资方                 出资额（万元）      出资比例
   1                 朱如水                           1,200            60%

   2                 朱如昌                             800            40%

                  合计                                2,000           100%



    五、增资扩股方案

    （一）审计、评估情况

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆新聚丰特种纱业有限公司审

计报告》（瑞华专审字[2018]65020032 号），截止 2018 年 8 月 31 日，新聚丰资产

总额 35,257.88 万元，负债总额 21,019.76 万元，净资产 14,238.12 万元，2018 年

1-8 月实现营业收入 23,843.12 万元，净利润-1,202.39 万元。

    新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具《新疆新聚丰特种纱业有限公

司企业价值评估报告》（华盛评报字[2018]第 1265 号），截止 2018 年 8 月 31 日，

资产基础法评估结果为：资产总额账面价值 35,257.88 万元，评估值 33,599.91

万元，评估减值 1,657.97 万元；负债总额账面价值 21,019.75 万元，评估值

16,904.83 万元，评估减值 4,114.92 万元；所有者权益账面价值 14,238.13 万元，

评估值 16,695.08 万元，增值额 2,456.95 万元，增值率 17.26%。收益法评估结果

为：股东全部权益账面值 15,082.48 万元，较其账面值 14,238.13 万元，评估增值

844.35 万元，增值率 5.93%。

    本次最终选取收益法评估结果作为参考依据，确定新聚丰股东全部权益价值

为 15,082.48 万元，折合每一元注册资本为 1.006 元。

    （二）增资方案

    根据评估报告，经各方协商同意，最终增资方案为：增资价格按 1：1 确定，

即每 1 元增资折合每 1 元注册资本（出资额）。阿拉尔富丽达本次以现金 9,300

万元增资新聚丰，折合新聚丰注册资本 9,300 万元，增资完成后持有新聚丰 38.3%

的股权。

    增资完成后新聚丰股权结构如下：
 序号                   出资方              出资额（万元）       出资比例
   1                    王晓华                        9,720        40.00%
   2      阿拉尔市富丽达纤维有限公司                  9,300        38.30%
   3                    马国良                        3,480        14.30%

   4        杭州萧山如意线业有限公司                  1,800          7.40%

                   合   计                           24,300       100.00%



    六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）提高阿拉尔富丽达生产粘胶纤维的疆内就地转化的能力

    阿拉尔富丽达20万吨纤维素纤维项目已投产，具备年产34万吨粘胶纤维的生

产能力，且生产的粘胶纤维质量较好。新聚丰目前具备年产17.5万锭粘胶纱能力，

每年可消化阿拉尔富丽达2.5吨的粘胶纤维。新聚丰计划进一步加大粘胶纱的生

产能力，届时将进一步扩大对阿拉尔富丽达粘胶纤维的供应需求，提高公司粘胶

纤维产品的就地转化能力。

    （二）通过与下游客户的战略合作，强化产业链优化资源配置的协同效应，

提高整体盈利能力，构建粘胶纤维全产业链经营模式

    新聚丰毗邻阿拉尔富丽达，运输距离较短，使阿拉尔富丽达粘胶纤维实现就

地销售，节约了生产成本及产品销售、运输费用，增强阿拉尔富丽达的综合盈利

能力，构建粘胶纤维全产业链的经营模式。阿拉尔富丽达二期粘胶纤维质量适合

高端纱线，通过与新聚丰的股权合作，可以把新聚丰作为纺高端纱线的试点企业，

有效整合各种优势资源，实现对纱线产品的统一管理，提升产品的市场竞争力。



    七、备查文件

    1、公司六届二十七次董事会决议；

    2、新疆新聚丰特种纱业有限公司 2018 年 8 月 31 日审计报告；

    3、新疆新聚丰特种纱业有限公司 2018 年 8 月 31 日资产评估报告。
特此公告。




             新疆中泰化学股份有限公司董事会

                 二○一八年十二月二十九日