证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-009
新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及下属公司生产经营需要，对与关联方新疆中泰（集团）有限责任
公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰集团工程有限公司、新疆新铁中泰物流
股份有限公司、新疆中泰创安环境科技股份有限公司、新疆泰昌实业有限责任公
司、新疆美克化工股份有限公司、新疆利华棉业股份有限公司、新疆中泰农业发
展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融资租赁有限
公司、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司、新疆沈宏集团股份有限公司、
新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司等关
联方2019年度发生采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等的日常关联交易
情况进行了预计，并已经公司2019年1月31日召开的六届二十八次董事会审议通
过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提买买提依明、李良甫、王培
荣、梁斌对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，关于预计2019年度日常关联交易事项将提交公司
2019年第二次临时股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2019 年预 2018 年实
关联交 关联交易的 关联交易
关联人 计金额 际金额
易类别 主要内容 定价原则
（万元） （万元）
1
乌鲁木齐环鹏有限公 煤、变压器、农副产
市场价格 10,000 31,863.47
司及其下属公司 品等
新疆中泰集团工程有
材料、备品备件、等 市场价格 10,000 11,171.27
限公司
劳保用品、安全设
新疆中泰创安环境科
施、消防产品、监测 市场价格 2,300 2,380.74
技股份有限公司
报警设施等
新疆泰昌实业有限责
燃料、动力等 市场价格 4,300 4,292.17
任公司及其下属公司
新疆利华棉业股份有
棉籽、棉短绒等 市场价格 12,000 7,455.69
限公司及其子公司
向关联 新疆中泰农业发展有
农副产品 市场价格 10,000 9,208.05
人采购 限责任公司
原材料 新疆中泰新鑫化工科
双氧水等 市场价格 2,300 2,223.04
技股份有限公司
中泰（丹加拉）新丝 棉纱纱线、棉短绒、
市场价格 25,000 10,176.81
路纺织产业有限公司 皮棉等
新疆沈宏集团股份有
原盐等 市场价格 4,000 3,211.92
限公司
新疆中泰智汇人力资
劳保用品、工装等 市场价格 700 672.72
源服务股份有限公司
新疆中泰（集团）有
备品备件化工用品、
限责任公司及其下属 市场价格 15,000 15,758.03
劳保用品、石灰石等
子公司
小计 95,600 98,413.91
新疆中泰集团工程有
工程劳务 市场价格 12,000 8,952.52
限公司
新疆新铁中泰物流股
铁路运输服务 市场价格 3,000 870.71
份有限公司
新疆中泰创安环境科
接受安全咨询服务 市场价格 200 172.27
技股份有限公司
接 受 关 新疆泰昌实业有限责 运输、加工 市场价格 200 137.24
联 人 提 任公司及其下属公司
供 的 劳 新疆中泰融资租赁有 接受融资租赁、保理
市场价格 10,000 71,456.97
务 限公司 服务
新疆中泰智汇人力资 人力资源咨询服务、
市场价格 300 287.12
源服务股份有限公司 员工培训
新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下属 代理费、劳保服务等 市场价格 2,000 2,357.96
子公司
小计 27,700 84,234.79
2
新疆中泰集团工程有
销售型材、油品 市场价格 500 431
限公司
新疆泰昌实业有限责
粘胶纤维 市场价格 8,000 6,738.22
任公司
新疆美克化工股份有
电石、液碱等 市场价格 35,000 31,343.66
限公司及其下属公司
新疆中泰新鑫化工科 燃料、动力、备品备
市场价格 5,500 3,444.17
技股份有限公司 件等
向 关 联 中泰（丹加拉）新丝 设备、备品备件等 市场价格 25,000 8,459.88
人 销 售 路纺织产业有限公司
产品 新疆中泰兴苇生物科
液碱、催化剂等 市场价格 3,000 301.19
技有限公司
新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下属 钢材、油品 市场价格 500 708.69
子公司
新疆中泰（集团）有
备品备件、化工用品
限责任公司及其下属 市场价格 5,000 7,503.48
等
子公司
小计 82,500 58,930.29
新疆美克化工股份有
脱硫脱硝服务 市场价格 500 -
限公司及其下属公司
新疆中泰新鑫化工科
提供维保服务 市场价格 500 548.33
技股份有限公司
向 关 联 新疆中泰（集团）有
人 提 供 限责任公司及其下属 提供信息化服务 市场价格 20,000 1,017.04
劳务 子公司
新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下属 现场运维服务 市场价格 3,000 3,023.01
子公司
小计 24,000 4,588.38
以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018 年
实际发
实际发
2018 年实 生额与
关联交 2018 年预计 生额占
关联人 关联交易内容 际发生金 预计金
易类别 金额（万元） 同类业
额（万元） 额差异
务比例
（%）
（％）
向 关 联 乌鲁木齐环鹏有限 煤、变压器、农
32,500.00 31,863.47 31.06 1.96
人 采 购 公司及其下属公司 副产品等
3
原材料 新疆中泰集团工程 材料、备品备件、
16,500.00 11,171.27 0.14 32.29
有限公司 等
劳保用品、安全
新疆中泰创安环境
设施、消防产品、 4,500.00 2,380.74 0.89 47.09
科技股份有限公司
监测报警设施等
新疆泰昌实业有限
责任公司及其下属 燃料、动力等 4,700.00 4,292.17 0.80 8.68
公司
新疆利华棉业股份
有限公司及其子公 棉籽、棉短绒等 20,000.00 7,455.69 1.96 62.72
司
新疆中泰农业发展
农副产品 10,000.00 9,208.05 1.57 7.91
有限责任公司
新疆中泰新鑫化工
双氧水等 10,000.00 2,223.04 0.38 77.77
科技股份有限公司
中泰（丹加拉）新丝
棉纱纱线、棉短
路纺织产业有限公 18,000.00 10,176.81 0.14 43.46
绒、皮棉等
司
新疆沈宏集团股份
原盐等 20,000.00 3,211.92 1.29 83.94
有限公司
新疆中泰智汇人力
劳保用品、工装
资源服务股份有限 3,000.00 672.72 0.20 77.58
等
公司
新疆中泰（集团）有 备品备件化工用
限责任公司及其下 品、劳保用品、 20,000.00 15,758.03 20.09 21.21
属子公司 石灰石等
小计 - - 98,413.91 - -
新疆中泰集团工程
工程劳务 18,000.00 8,952.52 19.92 50.26
有限公司
新疆新铁中泰物流
铁路运输服务 3,000.00 870.71 16.50 70.98
股份有限公司
新疆中泰创安环境 接受安全咨询服
300.00 172.27 0.08 42.57
科技股份有限公司 务
接 受 关 新疆泰昌实业有限
联 人 提 责任公司及其下属 运输、加工 300.00 137.24 0.11 54.25
供 的 劳 公司
务 新疆中泰融资租赁 接受融资租赁、
80,000.00 71,456.97 100 10.68
有限公司 保理服务
新疆中泰智汇人力
人力资源咨询服
资源服务股份有限 500.00 287.12 4.36 42.58
务、员工培训
公司
新疆中泰（集团）有 代理费、劳保服
3,000.00 2,357.96 17.38 21.40
限责任公司及其下 务等
4
属子公司
小计 - - 84,234.79 - -
新疆中泰集团工程
销售型材、油品 500 431 0.02 13.80
有限公司
新疆泰昌实业有限
粘胶纤维 18,000 6,738.22 0.35 62.57
责任公司
新疆美克化工股份
有限公司及其下属 电石、液碱等 50,000 31,343.66 1.15 37.31
公司
新疆中泰新鑫化工 燃料、动力、备
10,000 3,444.17 0.08 65.56
科技股份有限公司 品备件等
向关联 中泰（丹加拉）新丝
设备、备品备件
人销售 路纺织产业有限公 15,000 8,459.88 0.09 43.60
等
产品 司
新疆中泰兴苇生物
液碱、催化剂等 500 301.19 0.01 39.76
科技有限公司
新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下 钢材、油品 1,000 708.69 0.02 29.13
属子公司
新疆中泰（集团）有
备品备件、化工
限责任公司及其下 10,000 7,503.48 0.24 24.97
用品等
属子公司
小计 - - 58,930.29 - -
新疆中泰新鑫化工
提供维保服务 600.00 548.33 0.15 8.61
科技股份有限公司
新疆中泰（集团）有
向关联 限责任公司及其下 提供信息化服务 3,000.00 1,017.04 1.06 66.10
人提供 属子公司
劳务 新疆中泰（集团）有
限责任公司及其下 现场运维服务 5,000.00 3,023.01 2.32 39.53
属子公司
小计 - - 4,588.38 - -
详见 2018 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的
《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司
2018 年度日常关联交易的公告》（2018－
披露日期及索引 011）、2018 年 2 月 6 日披露的《新疆中泰
化学股份有限公司关于新增预计公司 2018
年度日常关联交易的公告》（2018-023）、
2018 年 6 月 30 日披露的《新疆中泰化学股
5
份有限公司关于新增预计公司 2018 年日常
关联交易的公告》（2018-087）、2018 年 12
月 29 日披露的《新疆中泰化学股份有限公司
关于新增预计公司 2018 年日常关联交易的
公告》（2018-167）。
公司 2018 年度日常关联交易预计金额与实
际发生额有较大差异的原因为：公司预计的
日常关联交易额度是双方可能发生业务的上
限金额，包括：已签署合同预计可能发生的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
金额、已签署合同预计可能签署补充协议的
计存在较大差异的说明（如适用）
金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金
额。实际发生额是按照双方实际签订合同金
额、执行进度确定，具有较大的不确定性，
导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
2018 年度日常关联交易的实际发生额低于预
计金额，是因为公司预计的日常关联交易额
度是双方可能发生业务的上限金额，实际发
生额是按照双方实际签订合同金额、执行进
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 度确定，具有较大的不确定性，导致实际发
预计存在较大差异的说明（如适用） 生额与预计金额存在较大差异。实际发生额
未超过预计额度，符合公司实际生产经营情
况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，
公允、合理，没有损害公司及中小股东的利
益，有利于公司的持续稳健发展。
以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本
6
194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维
泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产
业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督
管理委员会全资子公司。
截止2018年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额
9,163,251.70万元，负债总额6,786,467.07万元，净资产2,376,784.63万元，2018年
1-9月实现营业收入6,515,690.52元，净利润183,490.72万元。以上数据未经审计）。
2、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，
法定代表人李良甫，法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡，主营业务为化
工产品的研究、生产、销售。
乌鲁木齐环鹏有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司。
截止2018年9月30日，乌鲁木齐环鹏有限公司资产总额191,226.52万元，负债
总额87,867.91万元，净资产103,358.61万元，2018年1-9月实现营业收入41,740.91
万元，净利润514.18万元（未经审计）。
3、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日，注册资本1,818万
元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503
室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工
程机械设备等维修。
新疆中泰集团工程有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 1,000.00 55.01%
新疆东大兴业投资有限公司 454.40 30.00%
自然人合计 363.60 14.99%
合计 1,818.00 100.00%
截止2018年9月30日，新疆中泰集团工程有限公司资产总额21,046.69万元，
负 债 总 额 18,434.72 万 元 ， 净 资 产 2,611.97 万 元 ， 2018 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
7
24,854.66万元，净利润379.08万元。（未经审计）
4、新疆新铁中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注册资本
29,258.8375万元，法定代表人贺方泉，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路
3188号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务；物流园投
资、管理。
新疆新铁中泰物流股份有限公司股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 14,922.0072 51.00%
新疆亚欧铁路多元经济发展中心 14,336.8303 49.00%
合计 29,258.8375 100.00%
截止2018年9月30日，新疆新铁中泰物流股份有限公司资产总额18,850.76万
元，负债总额9,158.17万元，净资产9,692.59万元，2018年1-9月实现营业收入
13,397.34万元，净利润453.85万元。（未经审计）
5、新疆中泰创安环境科技股份有限公司：成立于2016年4月7日，注册资本
1,000万元，法定代表人韩巍，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖
路39号10楼1004室，主营业务为安全、环境、职业卫生、节能，清洁生产、消防
专业领域内的技术研发、技术转让、评估评价及咨询服务；工业废弃物资及资源
处置的技术研发、技术转让、回收处理及综合利用；大气污染防治、水污染防治
及工业污水、土壤污染修复治理的技术研发、技术转让、工程施工及技术服务。
新疆中泰创安环境科技股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 340.00 34.00%
自然人合计 660.00 66.00%
合计 1,000.00 100.00%
截止2018年9月30日，新疆中泰创安环境科技股份有限公司资产总额3,312.28
万元，负债总额1,929.73万元，净资产1,382.54万元，2018年1-9月实现营业收入
2,302.71万元，净利润94.92万元。（未经审计）
8
6、新疆泰昌实业有限责任公司：成立于2002年9月26日，注册资本19,348.424
万元，法定代表人李辉，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，
主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、
牲畜养殖。
新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
李辉 9,916.606 51.25%
李娇 9,431.818 48.75%
合计 19,348.424 100.00%
截止2018年9月30日，泰昌实业资产总额82,678.28万元，负债总额46,010.88
万元，净资产36,667.40万元，2018年1-9月实现营业收入35,497.04万元，净利润
1,463.32万元（未经审计）。
7、新疆美克化工股份有限公司：成立于2004年07月26日，注册资73,655.2029
万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1
号，主营业务为1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销
售。
新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 股权比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 38,767.2029 52.63%
新疆中泰化学股份有限公司 18,413.80 25.00%
广西开元投资有限责任公司 7,848.84 10.66%
美克投资集团有限公司 6,383.36 8.67%
建信资本管理有限责任公司 2,242.00 3.04%
合计 73,655.2029 100%
截止2018年9月30日，新疆美克化工股份有限公司资产总额766,322.40万元，
负债总额476,238.46万元，净资产290,083.94万元，2018年1-9月实现营业收入
179,008.78万元，净利润-1,956.39万元。（未经审计）
9
8、新疆利华棉业股份有限公司：成立于2004年8月，注册资本15,786万元，
法定代表人张齐海，法定住所为新疆巴州库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，主营业
务为籽棉加工、批发零售、皮棉及棉花副产品等。
新疆利华棉业股份有限公司股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 股权比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 5,367.00 34.00%
安徽华茂纺织股份有限公司 4,736.00 30.00%
自然人合计 5,683.00 36.00%
合计 15,786.00 100.00%
截止2018年9月30日，新疆利华棉业股份有限公司资产总额774,552.86万元，
负债总额714,824.40万元，净资产59,728.46万元，2018年1-9月实现营业收入
439,008.31万元，净利润-4,474.99万元（未经审计）。
9、新疆中泰农业发展有限责任公司：成立于2016年4月13日，注册资本20,000
万元，法定代表人雷霞，法定住所为新疆和田地区于田县昆仑路49号，主营业务
为主营业务为农作物、经济作物、林果业种植、农产品深（精）加工、收购及农
产品初加工；畜禽养殖及产品深（精）加工、收购及产品初加工；水产品养殖及
产品深（精）加工、收购及产品初加工；农、林、牧、渔服务业及相关产品收购、
初加工等。
新疆中泰农业发展有限责任公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公
司。
截止2018年9月30日，新疆中泰农业发展有限责任公司资产总额19,834.13万
元，负债总额14,548.08万元，净资产5,286.05万元，2018年1-9月实现营业收入
23,817.32万元，净利润1,729.70万元。（未经审计）
10、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年07月26日，注册资
本20,709.78万元，法定代表人赵永禄，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路
3188号（阜康市与米泉行政界线以东500水库以南办公楼），主营业务为化学原
料和化学制品制造、销售（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；节能技术
10
推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；废弃资源综合利用；橡胶和塑料
制品业等。
新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 8,283.91 40.00%
新疆中泰化学阜康能源有限公司 3,641.87 17.59%
阜康市阳光商业管理中心（有限合伙） 2,000.00 9.66%
乌鲁木齐睿新源投资有限合伙企业 1,500.00 7.24%
四川中瑞信源环保科技有限公司 1,000.00 4.83%
阜康市众致合商业管理中心（有限合伙） 338.00 1.63%
自然人合计 3,946.00 19.05%
合计 20,709.78 100.00%
截 止 2018 年 9 月 30 日 ， 新 疆 中 泰 新 鑫 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额
89,580.85万元，负债总额68,374.68万元，净资产21,206.17万元，2018年1-9月实
现营业收入3,138.51万元，净利润57.36万元。（未经审计）
11、新疆中泰融资租赁有限公司：成立于2015年08月31日，注册资本100,000
万元，法定代表人彭江玲，法定住所为新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口
岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号，主营业务为国内外先进或适用的生产
设备、通信设备、医疗设备等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租
赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等。
新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰高铁股份有限公司 51,000 51.00%
中泰国际发展（新加坡）私人有限公司 49,000 49.00%
合计 100,000 100.00%
截止2018年9月30日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额544,908.95万元，
负债总额437,618.65万元，净资产107,290.30万元，2018年1-9月实现营业收入
11
30,160.70万元，净利润16,248.64万元。（未经审计）
12、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司于2014年9月在塔吉克斯坦共
和国哈特隆州注册成立，注册资本3,000万美元，法定代表人肖瑞新，经营范围
为棉花生产、棉花生产半加工、棉花-纤维全加工，棉纺织品进出口贸易及配套
服务业。
公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司
持有其70%股权。
截止2018年9月30日，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司资产总额
84,771.96万元，负债总额73,833.48万元，净资产10,938.47万元，2018年1-9月实
现营业收入14,454.03万元，净利润-1,798.59万元。（未经审计）
13、新疆沈宏集团股份有限公司：成立于1994年3月8日，注册资本29,338.20
万元，法定代表人王芳玲，法定住所为新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇，主营业务
为铬盐产品的生产、销售。
新疆沈宏集团股份有限公司股权结构如下：
股东名称 股份数（万股） 股权比例
辽宁沈宏集团股份有限公司 22,210.00 75.70%
新疆维吾尔自治区国有资产投
5,000.00 17.04%
资经营有限责任公司
自然人合计 2,128.20 7.26%
合计 29,338.20 100.00%
截止2018年9月30日，新疆沈宏集团股份有限公司资产总额227,996.12万元，
负债总额208,155.96万元，净资产19,840.15万元，2018年1-9月实现营业收入
19,051.15万元，净利润-1,414.14万元。（未经审计）
14、新疆中泰兴苇生物科技有限公司：成立于2017年08月17日，注册资本
30,000万元，法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区开
发大道1866号管委会孵化中心312室，主营业务为生物技术的研发、转让、技术
服务；芦苇的种植、复壮、采割、储运、制浆、造纸、销售及技术咨询等。
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新疆中泰兴苇生物科技有限公司为新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公
司。
截止2018年9月30日，新疆中泰兴苇生物科技有限公司资产总额37,050.58万
元，负债总额7,047.68万元，净资产30,002.90万元，2018年1-9月实现营业收入
1,360.87万元，净利润0.48万元。（未经审计）
15、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司：成立于2016年04月07日，注
册资本1,000万元，法定代表人赵伟玲，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发
区阳澄湖路39号2楼201室、202室，主营业务为人力资源管理咨询服务、员工培
训、商务信息咨询、企业管理咨询、人才信息咨询服务、计算机软件开发及相关
信息技术服务、法律信息咨询、翻译服务、摄像服务、会展服务、保险兼业代理。
新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
新疆中泰（集团）有限责任公司 340.00 34.00%
自然人合计 660.00 66.00%
合计 1,000.00 100.00%
截止2018年9月30日，新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司资产总额
2,417.83万元，负债总额1,256.95万元，净资产1,160.87万元，2018年1-9月实现营
业收入1,760.56万元，净利润232.54万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集
团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王
洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
2、乌鲁木齐环鹏有限公司为公司股东，持有公司3.49%的股份，为中泰集团
的全资子公司，环鹏公司董事长、法定代表人李良甫先生为本公司董事。
3、新疆中泰集团工程有限公司、新疆利华棉业股份有限公司、新疆新铁中
泰物流股份有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司、新疆中泰创安
环境科技股份有限公司、新疆中泰兴苇生物科技有限公司、新疆美克化工股份有
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限公司、新疆中泰农业发展有限责任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、
新疆中泰融资租赁有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司，中泰（丹加拉）
新丝路纺织产业有限公司是中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资
有限公司控股子公司。
4、新疆泰昌实业有限责任公司：公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌
实业的自然人股东及董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董
事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中
的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然
人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股
子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确
认泰昌实业为公司关联方。
新疆沈宏集团股份有限公司：根据中泰集团于2017年7月7日收到的新疆维吾
尔自治区国资委《关于新疆沈宏集团股份有限公司国有股权无偿划转相关问题的
批复》【新国资产权[2017]222号】中“同意自2016年10月1日起，将新疆国有资
产投资经营有限责任公司持有的新疆沈宏集团股份有限公司17.04%国有股权无
偿划转至新疆中泰（集团）有限责任公司”批复，本次划转后，新疆沈宏集团为
公司控股股东中泰集团参股公司，确认新疆沈宏集团为公司关联方，目前上述股
权尚未进行工商变更。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营
所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
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上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未
签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联
交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利
益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人
员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及下属公司预计 2019 年度在日常生产经营中，发生的向关联方采
购商品、提供劳务、接受劳务、销售产品等是基于公司正常的生产经营需要所需，
交易价格按市场公允价格确定。预计交易中涉及工程招投标的，目前仅为预估，
是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定
价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事
应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了
《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年与关联方发生的
采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在
审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的
规定。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董
事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策
程序合法有效。
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2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市
场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的
利益的行为。
六、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、公司关联方2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
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