新疆中泰化学股份有限公司
                       独立董事事前认可意见


    遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司

章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中

泰化学”）独立董事，对公司提交的关联交易事项进行了事前审查，发表事前认

可意见如下：

    一、关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的意见

    中泰化学及下属公司预计 2019 年度在日常生产经营中，发生的向关联方采

购商品、提供劳务、接受劳务、销售产品等是基于公司正常的生产经营需要所需，

交易价格按市场公允价格确定。预计交易中涉及工程招投标的，目前仅为预估，

是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定

价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。

    我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事

应履行回避表决程序。



    二、关于公司出租部分房产暨关联交易事项的意见

    中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产是公司正常的运营需要，可提高

资产使用效率，增加公司经济效益。上述关联交易不存在损害公司和中小股东的

利益的行为。

    我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事

应履行回避表决程序。



    三、关于公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助

暨关联交易事项的意见
    中泰化学及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助构成的

关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。

财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取

得融资资金的利率，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别

是非关联股东和中小股东利益的情形。

    我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事

应履行回避表决程序。




    独立董事：赵成斌、 王子镐、 王新华、 李季鹏、 吴杰江




                                               二〇一九年一月二十六日