证券代码：002092        证券简称：中泰化学         公告编号：2019-021


                   新疆中泰化学股份有限公司
                   六届三十次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次监事会会议于

2019 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 3

月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参

加表决的监事 5 名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各

项议案形成以下决议：



    一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学

股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2018年年度报告及其摘要；

    公司2018年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年

报摘要同时刊登在2019年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》上。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2018年度财务决算报告；

    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2019年度财务预算报告；

    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化

学股份有限公司2018年度利润分配预案；

    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2018年

度内部控制的自我评价报告；

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报

告》。

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的

有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完

善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市

公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2018年度内部控制的自

我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



    七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2018年


                                                                         2
度募集资金使用情况的报告；

    详细内容见2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公

司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。



    八、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业绩承诺实现情况

说明的议案；

    1、 新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

    2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

    3、 巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。



    九、逐项审议通过关于发行股份购买资产交易标的资产减值测试的议案；

    1、新疆富丽达纤维有限公司关于发行资产减值测试的报告


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    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于资产减值测试的报告

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、巴州金富特种纱业有限公司关于资产减值测试的报告

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆天

泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。



    十一、会议逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提

供担保的议案；

    1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向信达金融租赁有限公司申请 74,141.6 万

元融资租赁，且中泰化学提供保证担保 60,000 万元

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有

限公司申请综合授信 60,000 万元，且中泰化学提供保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人

民路支行申请综合授信 15,000 万元，且中泰化学提供保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。


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    十二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于延缓

新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的议案；

    详细内容见 2019 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于延缓新疆富丽达纤维有限公司募集资金项目实施进度的公告》。



    特此公告。



                                         新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                               二○一九年三月二十七日




                                                                          5