证券代码：002092        证券简称：中泰化学         公告编号：2020-030




              新疆中泰化学股份有限公司关于
               2017 年度非公开发行股票预案
                         （三次修订稿）
                      修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度非公开发行股票

相关事项已经公司2017年2月15日召开的六届二次董事会、2017年2月28日召开的

六届三次董事会、2017年9月26日召开的六届十次董事会、2018年2月3日召开的

六届十六次董事会、2019年1月31日召开的六届二十八次董事会、2020年2月3日

召开的六届四十三次董事会、2020年2月21日召开的七届二次董事会、2017年3

月17日召开的2017年第四次临时股东大会、2018年2月26日召开的2018年第三次

临时股东大会、2019年2月17日召开的2019年第二次临时股东大会、2020年2月19

日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

    根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《上

市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管

问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》相关规定，2020

年2月21日，公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股

票预案（三次修订稿）的议案》，并公告了《新疆中泰化学股份有限公司2017年

度非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
     《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》

修订情况如下：

     预案章节                    章节内容                       修订情况
第一章 本次非公开 三、发行对象及其与本公司的关
                                                   将发行对象修改为不超过三十五名
发行股票方案概要    系
第一章 本次非公开                                  更新了发行方案中关于发行时间、发
                    四、本次非公开发行方案概要
发行股票方案概要                                   行对象、发行价格、限售期等内容
第一章 本次非公开 六、本次发行是否导致公司控制 更新了发行前后中泰集团对公司的
发行股票方案概要    权发生变化                     持股比例及控制权情况
第一章 本次非公开 七、本次发行方案尚需呈报批准
                                                   更新了本次发行已履行的审批程序
发行股票方案概要    的程序
第二章 发行对象的
基本情况和附生效
                                                   更新了中泰集团对公司的持股情况
条件的股份认购合    一、发行对象基本情况
                                                   及财务数据
同及股份认购补充
合同的内容摘要
第二章 发行对象的
基本情况和附生效
                    五、附生效条件的股份认购合同 更新了公司与中泰集团签订的股份
条件的股份认购合
                    及股份认购补充合同的内容摘要 认购补充合同之部分内容
同及股份认购补充
合同的内容摘要
第三章 董事会关于                                  更新了募投项目效益的测算过程、项
                    二、本次募集资金投资项目的可
本次募集资金使用                                   目效益的同行业比较、项目实施进度
                    行性分析
的可行性分析                                       等内容
                    一、本次发行后公司资产与业务
第四章 董事会关于
                    整合计划，公司章程、股东结构、更新了本次发行对股东结构的影响
本次发行对公司影
                    高级管理人员结构、业务结构的 之有关内容
响的讨论与分析
                    变动情况
第四章 董事会关于
                    五、本次发行对公司负债结构的 更新了本次发行前公司资产负债率
本次发行对公司影
                    影响                           数据
响的讨论与分析
第五章 本次发行相                                  更新了本次发行预案已履行的审批
                    五、审批风险
关的风险说明                                       程序
第六章 利润分配政
                                                   更新了最近三年公司现金分红情况
策的制定和执行情    二、公司最近三年分红派息情况
                                                   之相关数据
况
第七章 关于本次非
                    一、本次非公开发行摊薄即期回
公开发行股票摊薄                                   更新了本次非公开发行对公司主要
                    报对公司主要财务指标的影响测
即期回报的风险提                                   财务指标影响的测算过程及结果
                    算
示及采取措施
    预案章节                章节内容                          修订情况
第八章 其他有必要 一、中泰租赁、欣浦保理自成立
                                                 删除本章节
披露的事项        以来的主要业务数据及财务数据



    特此公告。



                                            新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                      二○二○年二月二十二日