证券代码：002092         证券简称：中泰化学        公告编号：2022-038


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  七届三十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十六次

董事会通知于2022年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会

议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参

加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增资新疆

兴泰纤维科技有限公司的议案；

    详细内容见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公

司关于增资新疆兴泰纤维科技有限公司的公告》。



    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于全资子

公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

    详细内容见 2022 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。




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    三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司高

级管理人员 2021 年绩效年薪兑现方案的议案。（关联董事杨江红女士、刘洪先

生回避表决）



    特此公告。



                                       新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                            二〇二二年四月二十日




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