证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2022-043


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  七届三十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十七次

董事会于 2022 年 4 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议

于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际

参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2022 年第一季度报告；

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司 2022 年第一季度报告》。

    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于下属公

司申请融资且下属公司为其提供担保的议案；

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为

关联方提供担保的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提买买提依明先生、
李良甫先生、于雅静女士回避表决）

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

    四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司举

办新疆中泰职业技术学院的议案；

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司举办新疆中泰职业技术学院的公告》。

    五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新

疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》。

    六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公

司 2022 年第三次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。



    特此公告。



                                           新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年四月二十九日