新疆中泰化学股份有限公司
                  独立董事相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市

公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《独立

董事工作管理办法》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司下述相关事项发表独立意见如下：

    一、关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司2022年上半年公司与关联方

的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：

    1、截至本报告期末，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往

来均为经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。

    2、报告期内公司发生的各项担保已按照《公司章程》及相关制度的规定履行

了法律程序。公司不存在违规对外担保情况，不存在以前年度发生并累计至 2022

年 6 月 30 日的违规对外担保情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股

东利益的情况。

    二、关于对公司 2022 年半年度募集资金使用情况的独立意见

    公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》符合相关

法律、法规的规定，报告真实、客观的反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放

与使用情况，2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证

券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

    三、关于公司为关联方提供担保事项的独立意见

    1、程序性。公司于 2022 年 8 月 25 日召开了七届四十一次董事会，审议通过

了《关于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营

需要，此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避

原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章

程的规定，决策程序合法有效。

    2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则

进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    四、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易事项的独立意见

    1、程序性。公司于2022年8月25日召开了七届四十一次董事会，审议通过了《关

于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。本次担保暨关联交易事项是为了

保证公司生产经营和发展的需要，此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对

公司业务发展的支持，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于

公司长远发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关

法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关

法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

    2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则

进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。



    独立董事：王子镐、王新华、吴杰江、贾亿民、韩复龄




                                               二〇二二年八月二十七日