证券代码：002092        证券简称：中泰化学         公告编号：2022-089


                    新疆中泰化学股份有限公司
                  七届三十八次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次监事会会议于

2022 年 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 8

月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5

名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下

决议：

    一、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆中

泰化学股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证

券交易所的相关规定，真实反映了公司 2022 年半年度的经营活动和财务状况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    报告全文内容见 2022 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.

cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。

    报告摘要内容见 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份

有限公司 2022 年半年度报告摘要》。


    二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2022

年半年度募集资金存放与使用情况的报告;

                                                                           1
    详细内容见 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。


    三、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增加下属

公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

    详细内容见 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。


    四、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关

联方提供担保的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）。

    详细内容见 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。



    五、会议以赞成票 3 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股东

为公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）。

    详细内容见 2022 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。


    特此公告。



                                           新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年八月二十七日

                                                                            2