证券代码：002092           证券简称：中泰化学        公告编号：2022-097


                      新疆中泰化学股份有限公司
                    七届四十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届四十二次

董事会于2022年9月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022

年9月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董

事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的

各项议案形成以下决议：

       一、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公

司董事会成员的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规

定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名江军先生为第七届董事会非独

立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日

止。

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

关于增补董事的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

       二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任江

军先生为公司总经理的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规


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定，经董事长杨江红女士提名，聘任江军先生为公司总经理，任期三年，自即日

起至本届董事会任期结束止。

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

    三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子

公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    四、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

    本次章程修订具体内容、章程全文详见 2022 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆

中泰化学股份有限公司章程》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

    五、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

    六、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。


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    七、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

    八、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

    九、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。

    十、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新

疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》。

    十一、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订

《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理办法》。

    十二、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定


                                     3
《新疆中泰化学股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》的议案；

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的《新疆中泰化学股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》。

    十三、会议以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开

公司 2022 年第七次临时股东大会的议案。

    详细内容见 2022 年 9 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知的公告》。



    特此公告。




                                          新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二〇二二年九月十日




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