证券代码：002092         证券简称：中泰化学        公告编号：2022-113


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  七届四十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届四十四次

董事会通知于2022年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会

议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参

加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会

议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2022 年第三季度报告；

    详细内容见2022年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公

司2022年第三季度报告》。

    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆金

晖兆丰能源股份有限公司向全资子公司增资的议案。

    详细内容见 2022 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司向全资子公司增资的公告》。

    特此公告。

                                        新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十月二十六日


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