证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2022-119


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  七届四十二次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十二次监事会会议于

2022 年 11 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 11 月 11

日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会

议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成

以下决议：

    一、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公司提

供担保的议案；

    1、新疆中泰化学股份有限公司申请银行贷款且以信用担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、新疆华泰重化工有限责任公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公

司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限

公司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有

限公司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、库尔勒中泰纺织科技有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公
司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、巴州金富特种纱业有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司

提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、新疆富丽震纶棉纺有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司

提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份

有限公司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、新疆圣雄氯碱有限公司申请银行贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供

连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    10、新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司申请综合授信且新疆金晖

兆丰能源股份有限公司提供连带责任保证担保

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容见2022年11月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公

司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议关于公司为控股

子公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）；

    详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
    三、逐项审议通过关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监

事的议案。

    公司第七届监事会任期于 2023 年 2 月 5 日行将届满，现根据公司业务发展

及生产经营管理的实际需要，公司监事会与董事会提前换届一并进行提前换届。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，

公司第七届监事会提名张清华女士、王雅玲女士、张亮先生为公司第八届监事会

非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘媛女

士、沈耀华先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通

过之日起生效（监事候选人简历详见附件）。相关候选人的表决结果如下：
    1、选举张清华女士为监事

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、选举王雅玲女士为监事

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、选举张亮先生为监事

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行

表决。

    详细内容见 2022 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于监事会提前换届选举的公告》。

    特此公告。



                                         新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                               二〇二二年十一月十二日
        公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

    张清华女士，1972 年出生，大学学历。1995 年 6 月至 2003 年 6 月任阜康市

火电厂会计；2003 年 6 月至 2007 年 1 月任阜康市博达焦化有限责任公司会计；

2007 年 1 月至 2009 年 10 月任新疆中泰化学股份有限公司会计；2009 年 10 月至

2010 年 5 月任新疆中泰矿冶有限公司会计；2010 年 5 月至 2011 年 6 月任阜康市

博达焦化有限责任公司财务处处长；2011 年 6 月至 2012 年 8 月历任新疆中泰矿

冶有限公司主管会计、财务主管、热电厂财务主管；2012 年 8 月至 2014 年 6 月

任新疆新冶能源化工股份有限公司财务处处长；2014 年 6 月至 2022 年 3 月历任

新疆中泰矿冶有限公司财务总监、副总经理，新疆中泰化学阜康能源有限公司财

务总监、副总经理，阜康市灵山焦化有限责任公司财务总监，阜康市西沟煤焦有

限责任公司董事、财务总监，阜康市灵山焦化有限责任公司董事、财务总监，新

疆中泰（集团）有限责任公司财务管理事业部副总经理；2017 年 10 月至今任新

疆和顺中泰矿业股份有限公司监事；2021 年 7 月至今任新疆中泰（集团）有限

责任公司财务管理事业部总经理；2021 年 12 月至今任新疆美克化工股份有限公

司监事；2022 年 1 月至今任新疆中泰资本管理有限公司董事；2022 年 5 月至今

任新疆中泰私募基金管理有限公司监事。

    截至本次披露日，张清华女士未持有本公司股份，除担任控股股东新疆中泰

（集团）有限责任公司财务管理事业部总经理、下属公司新疆中泰资本管理有限

公司董事、新疆中泰私募基金管理有限公司监事外，与其他持有公司5%以上股

份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张清华女士不存在

《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任

上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处

分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；张清华女士的任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

    王雅玲女士，1971 年出生，硕士，高级工程师。1994 年至 2001 年任原新疆

氯碱厂树脂车间技术员；2001 年至 2002 年任原新疆氯碱厂技术中心副主任；2002

年至 2005 年任新疆中泰化学股份有限公司树脂厂副厂长；2005 年至 2007 年任

新疆华泰重化工有限责任公司树脂分厂厂长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任新

疆中泰化学股份有限公司华泰项目部项目经理；2009 年 12 月至 2010 年 9 月任

新疆中泰化学股份有限公司技术中心副主任；2010 年 9 月至 2012 年 7 月任新疆

中泰化学阜康能源有限公司技术总监；2012 年 7 月至 2013 年 10 月任新疆中泰

化学阜康能源有限公司总工程师；2013 年 10 月至 2015 年 3 月任新疆中泰（集

团）有限责任公司技术中心主任；2015 年 9 月至 2022 年 9 月任江西中阳科技协

同创新股份有限公司董事；2017 年 1 月至今任新疆中泰化学股份有限公司总工

程师；2021 年 6 月至今任新疆碳排放权交易中心有限责任公司董事；2021 年 8

月至今任新疆金晖兆丰能源股份有限公司董事；2022 年 6 月至今任厦门凯纳石

墨烯技术股份有限公司董事。

    截至本次披露日，王雅玲女士持有本公司股份101,300股，与公司控股股东、

实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系。王雅玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；王雅玲女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件的要求。

    张亮先生，1985 年出生，本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 2 月任乌鲁木齐

市新资源地产投资开发有限公司职员；2008 年 2 月至 2014 年 2 月历任乌鲁木齐
国有资产经营（集团）有限公司投资专干、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司董

事长；2014 年 2 月至 2019 年 7 月任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投

资发展部副部长；2019 年 7 月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

投资发展部部长；2020 年 10 月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

总经理助理。

    截至本次披露日，张亮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。张亮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》所规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；张

亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。