证券代码：002092          证券简称：中泰化学           公告编号：2022-125


                 新疆中泰化学股份有限公司关于召开
                2022年第九次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十五次董事会、

七届四十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。

鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

    一、会议召开基本情况

    （一）股东大会名称：2022 年第九次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定。

    （四）会议时间：

    1、现场会议时间为：2022 年 11 月 28 日上午 11:00

    2、网络投票时间为：2022 年 11 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年 11 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话

0991-8751690

    （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


                                      1
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。

    （七）股权登记日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

    （八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （九）出席对象：

    1、截止2022年11月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本

次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权

人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投

票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。



    二、会议审议事项

                         本次股东大会提案编码表
                                                                备注
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
                 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》
       1.00                                                      √
                 的议案
                 关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会
       2.00                                                      √
                 议事规则》的议案
                 关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下
       3.00                                                      √
                 属公司提供担保的议案
                 新疆中泰化学股份有限公司申请银行贷款且以
       3.01                                                      √
                 信用担保



                                   2
               新疆华泰重化工有限责任公司申请银行贷款且
    3.02       新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证         √
               担保
               新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行贷款
    3.03       且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保         √
               证担保
               新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请银行贷
    3.04       款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任         √
               保证担保
               库尔勒中泰纺织科技有限公司申请银行贷款且
    3.05       新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证         √
               担保
               巴州金富特种纱业有限公司申请银行贷款且新
    3.06       疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担         √
               保
               新疆富丽震纶棉纺有限公司申请银行贷款且新
    3.07       疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担         √
               保
               新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司申请银行
    3.08       贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责         √
               任保证担保
               新疆圣雄氯碱有限公司申请银行贷款且新疆中
    3.09                                                        √
               泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
               新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司申
    3.10       请综合授信且新疆金晖兆丰能源股份有限公司         √
               提供连带责任保证担保
               关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的
    4.00                                                        √
               议案
累积投票提案                     提案 5、6、7 为等额选举
               关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独
    5.00                                                   应选人数 6 人
                             立董事的议案
    5.01              选举杨江红女士为非独立董事                √
    5.02              选举江军先生为非独立董事                  √
    5.03              选举于雅静女士为非独立董事                √
    5.04              选举赵永禄先生为非独立董事                √
    5.05              选举黄增伟先生为非独立董事                √
    5.06             选举周灿伟先生为非独立董事                 √
               关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立
    6.00                                                   应选人数 3 人
                             董事的议案
    6.01               选举蒋庆哲先生为独立董事                 √
    6.02               选举杨学文先生为独立董事                 √

                                 3
     6.03                 选举姚文英女士为独立董事               √
                 关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职
     7.00                                                   应选人数 3 人
                             工代表监事的议案
     7.01                   选举张清华女士为监事                 √
     7.02                   选举王雅玲女士为监事                 √
     7.03                   选举张亮先生为监事                   √

    股东大会审议提案 5、6、7 时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事

选举、监事选举进行分项表决。公司将对提案 5、6、7 的中小投资者表决情况单

独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指

除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

    上述提案 1、3、4 为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案已分别经公司七届四十五次董事会、七届四十二次监事会审议通过，

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。



    三、会议登记办法

    （一）登记时间：2022年11月25日上午9:30至下午19:00之间。

    （二）登记方法：

    1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

    2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

                                      4
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上

述证件的原件，以备查验。

    （三）登记地点：公司证券投资部

    邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，新疆中泰化学股

份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注

明“股东大会”字样）。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交

易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的

具体操作流程》见附件一。



    五、其他事项

    （一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自

理。

    （二）会议咨询：公司证券投资部

    联系人：张玲

    联系电话：0991－8751690

    传真：0991－8751690

    特此公告。

                                           新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十一月十二日




                                     5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

    2、投票简称：中泰投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事

    （如提案5，采用等额选举，应选人数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事

    （如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。


                                  6
    ③选举非职工代表监事

    （如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月28日9:15至2022年11月28

日15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
           附：
                                      授权委托书

               兹全权授权      先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限

           公司 2022 年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

               代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
                                                            备注
                                                            该列打
提案编码                       提案名称                     勾的栏   同意   反对    弃权
                                                            目可以
                                                            投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
  票提案
            关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议
  1.00                                                          √
            案
            关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事
  2.00                                                          √
            规则》的议案
            关于公司及下属公司申请银行贷款且公司为下属公
  3.00                                                          √
            司提供担保的议案
            新疆中泰化学股份有限公司申请银行贷款且以信用
  3.01                                                          √
            担保
            新疆华泰重化工有限责任公司申请银行贷款且新疆
  3.02                                                          √
            中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            新疆中泰化学阜康能源有限公司申请银行贷款且新
  3.03                                                          √
            疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请银行贷款且
  3.04                                                          √
            新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            库尔勒中泰纺织科技有限公司申请银行贷款且新疆
  3.05                                                          √
            中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            巴州金富特种纱业有限公司申请银行贷款且新疆中
  3.06                                                          √
            泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            新疆富丽震纶棉纺有限公司申请银行贷款且新疆中
  3.07                                                          √
            泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
            新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司申请银行贷款
  3.08      且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担        √
            保



                                             8
            新疆圣雄氯碱有限公司申请银行贷款且新疆中泰化
  3.09                                                          √
            学股份有限公司提供连带责任保证担保
            新疆金晖兆丰能源股份有限公司全资子公司申请综
  3.10      合授信且新疆金晖兆丰能源股份有限公司提供连带        √
            责任保证担保

  4.00      关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案        √

累积投票
                                            提案 5、6、7 为等额选举
  提案
             关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董     应选人
  5.00                                                                 选举票数
                               事的议案                       数6人
  5.01                选举杨江红女士为非独立董事                √
  5.02                 选举江军先生为非独立董事                 √
  5.03                选举于雅静女士为非独立董事                √
  5.04                选举赵永禄先生为非独立董事                √
  5.05                选举黄增伟先生为非独立董事                √
  5.06                选举周灿伟先生为非独立董事                √
             关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事     应选人
  6.00                                                                 选举票数
                                 的议案                       数3人
  6.01                 选举蒋庆哲先生为独立董事                 √

  6.02                 选举杨学文先生为独立董事                 √

  6.03                 选举姚文英女士为独立董事                 √
             关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代     应选人
  7.00                                                                 选举票数
                             表监事的议案                     数3人
  7.01                    选举张清华女士为监事                  √
  7.02                    选举王雅玲女士为监事                  √
  7.03                      选举张亮先生为监事                  √

           委托人姓名：

           身份证号码（或营业执照号码）：

           委托人持股数：

           委托人股票账户：

           受托人姓名：

           身份证号码：


                                                 9
受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：



注：1、对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对” 或

“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权” 一种意见，

涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

    2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥

有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一

位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。




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