证券代码：002092        证券简称：中泰化学         公告编号：2022-134


                     新疆中泰化学股份有限公司
                      八届一次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称 “公司”或“中泰化学”）于 2022 年 11

月 28 日召开 2022 年第九次临时股东大会选举第八届监事会成员后，经全体监事

同意，于同日以通讯表决方式召开八届一次监事会。会议应出席监事 5 名，实际

出席监事 5 名，经全体监事推举，由监事刘媛女士主持本次会议。会议的召集、

召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形

成以下决议：

    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举刘

媛女士为公司第八届监事会主席的议案；

    根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举刘媛女

士为公司第八届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。刘

媛女士简历详见附件。

    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股股

东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅

玲女士回避表决）；

    详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

    三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为


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参股公司提供担保的议案。

    详细内容见 2022 年 11 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过。




    特此公告。



                                    新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                         二○二二年十一月二十九日




                                                                         2
                         监事会主席简历
    刘媛女士，1976 年出生，本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 5 月任乌鲁木齐

造纸总厂技术员；2000 年 5 月起历任新疆中泰化学股份有限公司党群工作部干

事、宣传中心主任、副部长，工会副主席、群众工作部部长，新疆华泰重化工有

限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰化学阜康能源有限公司

党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆中泰（集团）有限责任公司党群工作部

部长、工会副主席、机关党委书记、职工监事，新疆圣雄能源股份有限公司监事，

新疆圣雄电石有限公司党委委员、副书记，新疆圣雄氯碱有限公司党委委员、副

书记，新疆圣雄水泥有限公司监事；现任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记、

纪委书记、工会主席，新疆中泰化学股份有限公司监事。

    截至本次披露日，刘媛女士持有本公司股份45,000股，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市

公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的

情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件的要求。




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