中泰化学：八届二次董事会决议公告2022-12-29
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-142
新疆中泰化学股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届二次董事
会于2022年12月23日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年12
月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9
名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项
议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于补充确
认及新增关联交易的议案；
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于补充确认及新增关联交易的公告》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子
公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司对
外捐赠的议案；
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公司从一家濒临破产的企业发展到上市登陆资本市场，上市十多年快速发
展，成为拥有煤炭—热电—电石—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的
循环经济产业链的企业，这离不开广大投资者的支持，离不开社会各界的关心和
支持，特别是当地政府在资源、税收、财政补助、培训等方面给予了优惠政策，
助力公司快速发展。今年受新冠疫情影响，新疆大部分地区封控管理数月，部分
企业停工停产，公司所属各生产园区在当地政府的大力支持下实行“园区全封闭
管理”，生产原料及产品发运基本正常。本轮疫情持续时间长、影响面较大，作
为新疆国有控股上市公司，在企业发展的同时应当积极践行社会责任，落实党中
央关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，积极响应政府关于复
工复产和经济社会发展的工作部署，以实际行动回报社会，公司及下属公司向南
北疆相关县市、民政部门等捐赠实物、现金 4,200 万元，用于疫情防控和支持复
工复产。本年度预计累计对外捐赠 6,700 万元（含本年度已经总经理办公会审议
通过的对外捐赠数额。对外捐赠数额最终以审计报告为准）。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于引入投
资者对新疆中泰化学托克逊能化有限公司实施市场化债转股的议案；
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于引入投资者对新疆中
泰化学托克逊能化有限公司实施市场化债转股的公告》。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司对外投资管理办法》的议案；
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司对外投资管理办法》。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》的议案；
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
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证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司子公司管理办法》。
七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见 2022 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日
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