证券代码：002092           证券简称：中泰化学          公告编号：2023-017


                      新疆中泰化学股份有限公司
                        八届四次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议于 2023

年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 30 日以现场

和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议

符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛主持。会议就提交

的各项议案形成以下决议：

       一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化学

股份有限公司 2022 年度监事会工作报告；

    详细内容见 2023 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。



       二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2022年年度报告及其摘要；

    公司2022年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报

摘要同时刊登在2023年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

上。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。



    三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2022年度财务决算报告；

    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。



    四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股

份有限公司2023年度财务预算报告；

    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。



    五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化

学股份有限公司2022年度利润分配预案；

    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。



    六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年

度内部控制自我评价报告；

    详细内容见 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的

有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完

善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市

公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《公司2022年度内部控制自我

评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



    七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年

度募集资金存放与使用情况的报告；

    详细内容见2023年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关

于2022年度募集资金存放与使用情况的报告》。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。



     八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2022 年

度计提减值准备的议案；

    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允

地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律

法规的有关规定，同意本次计提减值准备。

    详细内容见 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于 2022 年度计提减值准备的公告》。



    九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于回购注销

部分限制性股票的议案（关联监事刘媛女士、王雅玲女士回避表决）；

    监事会认为：鉴于公司 2022 年度业绩考核目标未达到股权激励第一个解锁期

的解锁条件且部分激励对象因离职、工作调动等原因不再符合股权激励条件，根

据《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》

的相关规定，需回购注销部分限制性股票，监事会对拟回购注销部分限制性股票

数量及激励对象的名单进行了核实，公司第五届第一次职工代表大会第一次联席

会议选举刘媛女士为公司第八届监事会职工代表监事，鉴于刘媛女士成为公司监

事且激励对象中有 6 人辞职，26 人工作调动、退休，已不符合激励条件，公司对

上述激励对象持有的 76.8 万股限制性股票按规定进行回购注销。根据公司《2022

年年度报告》计算，公司未完成激励计划约定的 2022 年度业绩目标，需对 2022

年度即第一个解除限售期对应的限制性股票实施回购注销，涉及激励对象 906 人，

限制性股票回购数量为 1,003.2 万股。本次限制性股票回购注销程序符合《公司
法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司

股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司

本次回购注销部分限制性股票事项。

    详细内容见 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。


    十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关

联方提供担保的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。

    详细内容见 2023 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    特此公告。

                                           新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                               二〇二三年三月三十一日