证券代码：002093      证券简称：国脉科技      公告编号：2020-069



                        国脉科技股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告



    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通
知于 2020 年 12 月 18 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2020
年 12 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，
会议通过如下决议：


    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于计提长期股权投资减
值准备的议案》。
    经审核，监事会认为经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普
天国脉计提的长期股权投资减值准备金额为2,841万元（本金额未经审计，最终
金额以审计为准），符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会就该事
项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

    具体内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
     2020 年 12 月 26 日