证券代码：002093      证券简称：国脉科技      公告编号：2021-001



                         国脉科技股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为：2021 年 1 月 11 日（星期一）下午 2:00 开始。
    网络投票时间为：2021 年 1 月 11 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1
月 11 日上午 9:15—9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东和委托代理人共 9 人，代表股份数量为 556,625,771
股，占公司有表决权股份总数的 55.2482%，其中：出席现场会议的股东和委托
代理人共 7 人，代表股份数量为 553,367,785 股，占公司有表决权股份总数的
54.9248%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份数量为 3,257,986 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3234%。其中参与投票的中小投资者股东 3 人，代
表股份数量为 3,938,165 股，占公司有表决权股份总数的 0.3909%。
    本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。


    二、提案审议表决情况
    出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
    （一） 审议通过了《关于选举董事的议案》
    表决结果：同意 556,612,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9977％；反对 13,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,925,165 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6699%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3301%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    （二） 审议通过了《章程（2020 年 12 月修订草案）》
    表决结果：同意 556,612,771 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9977％；反对 13,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0023%；弃
权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。该议案经出席会议所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,925,165 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.6699%；反对 13,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.3301%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    上述议案内容详见 2020 年 12 月 26 日《证券时报》及公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、律师出具的法律意见
    本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐敏律师见证，并出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
   （一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书。


   特此公告。




                                           国脉科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 12 日