证券代码：002093       证券简称：国脉科技        公告编号：2021-028



                          国脉科技股份有限公司
                       2020 年度股东大会决议公告



    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2:00 开始。
    网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
    3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东和委托代理人共 8 人，代表股份数量为 556,146,946 股，
占公司有表决权股份总数的 55.2007%，其中：出席现场会议的股东和委托代理
人 共 6 人 ， 代表 股 份数 量为 552,687,606 股， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
54.8573%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份数量为 3,459,340 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3434%。其中参与投票的中小投资者股东 2 人，代
表股份数量为 3,459,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3434%。
    本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。


    二、提案审议表决情况
    出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
    （一） 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 556,049,646 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
    （二） 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 556,049,646 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
    （三） 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 556,049,646 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东
所持股份的 97.1873％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 89,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5959％。
    （四） 审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 556,139,446 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五） 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》
    表决结果：同意 554,545,292 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.7120％；反对 1,601,654 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2880％；
弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,857,686 股，占出席会议中小股东
所持股份的 53.7006％；反对 1,601,654 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.2994％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六） 审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
    表 决 结 果 ：同 意 5,616,440 股 ，占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
98.3728％；反对 86,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 1.5203％；弃
权 6,100 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1069％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,366,440 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 97.3145％ ；反 对 86,800 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
2.5092％；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1763％。
    关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生、福建国脉集团有限公司回
避了表决。
    （七） 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 556,139,446 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 556,049,646 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9825％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
89,800 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0162％。
    其中，同意 3,362,040 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1873％；反对
7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；弃权 89,800 股，占出席会
议中小股东所持股份的 2.5959％。
    （九）审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
    表决结果：同意 556,139,446 股 ，占出 席会议的 有效表 决权股份 总数的
99.9987％；反对 7,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0013％；弃权
0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,451,840 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.7832％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2168％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐敏律师见证，并出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
   （一）公司 2020 年度股东大会决议；
   （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2020 年年度股东大会的法律
意见书。


    特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
    2021 年 5 月 15 日