证券代码：002093      证券简称：国脉科技     公告编号：2022-028




                        国脉科技股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2022 年 8 月 8 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2022 年
8 月 19 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事
7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主
持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：


    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报告全
文及摘要》。
    半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），
《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 8 月 20 日《证券时报》。


    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于购买兴银基金产品暨
关联交易的议案》。

    公司于2022年4月22日第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资
金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营
资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）10亿元人民币的自有资金进
行证券投资与衍生品交易（含购买理财产品）。结合兴银基金产品的综合表现，
充分发挥兴银基金专业投资能力，提升公司资金使用效率，在上述额度内，经公
司投资部门推荐和综合考察，公司及子公司拟将购买兴银基金发行的产品和合作
成立集合资产管理计划的合计余额提升至不超过（含）16,000万元人民币，在该
余额内，上述投资金额可循环使用。
   关联董事陈维先生，回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。
   公司持有兴银基金24%股份，陈维先生担任兴银基金董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2022年修订）》的6.3.3第（四）项的规定，兴银基金为
公司的关联法人。董事陈维先生为以上关联交易的关联董事，依照规定回避表
决。
   在董事会审议前，独立董事事前认可了上述事项，并发表独立意见，相关
意见全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                          国脉科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 20 日