证券代码：002094         证券简称：青岛金王           公告编号：2019-009


                   青岛金王应用化学股份有限公司

             关于非公开发行限售股份上市流通的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称:“公司”或“青岛金王”）本次
解除限售股份总数为 25,219,658 股，占公司股本总额的 3.6416%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 23 日。

    一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况

    （一）本次限售股份取得的基本情况

    经中国证监会《关于核准公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555 号）核准，青
岛金王向杭州悠飞发行 9,915,147 股股份，向马可孛罗电子商务有限公司发行
5,388,011 股股份购买杭州悠可化妆品有限公司 63%股权；同时向人人乐连锁商
业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”）非公开发行 14,835,093 股股份募集
配套资金。

    发行股份购买资产部分非公开发行新增的 15,303,158 股股份已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2017 年 7 月 10 日在
深圳证券交易所上市；募集配套资金部分非公开发行新增的 14,835,093 股股份已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年
4 月 23 日在深圳证券交易所上市；上述股份性质均为有限售条件的流通股。

    （二）权益变动情况

    1、2017 年 7 月 10 日，本次发行股份购买资产部分新增股份共计 15,303,158
股上市，公司总股本由 377,245,234 股增加至 392,548,392 股。2018 年 4 月 23 日，
     本 次 募 集 配 套 资 金 部 分 新 增 股 份 共 计 14,835,093 股 上 市 ， 公 司 总 股 本 由
     392,548,392 股增加至 407,383,485 股。

          2、2018 年 5 月 31 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，以公司总股本
     407,383,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元人民币（含税），同
     时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 285,168,439 股，公
     司总股本由 407,383,485 股增加至 692,551,924 股。

          二、本次申请解除股份限售的发行对象限售承诺履行情况

          2018 年 5 月 31 日，因公司实施 2017 年度权益分派，人人乐所持公司限售
     股份 14,835,093 股按照同比例转增至 25,219,658 股。

          根据人人乐出具的承诺函，人人乐认购的青岛金王股票的锁定期为 12 个
     月，自非公开发行新增股份上市之日起起算。

          人人乐持有的公司股份自 2018 年 4 月 23 日上市至申请的上市流通日将届满
     12 个月。截至本核查意见出具日，人人乐已严格履行股份限售承诺，无违反相
     关承诺影响本次限售股上市流通的情况，因此可解锁其于本次发行获得的全部股
     份。人人乐不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

          三、本次解除限售股份的上市流通安排

          1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 4 月 23 日。

          2、本次解除限售股份的数量为 25,219,658 股，占公司股本总额的 3.6416%。

          4、本次股份解除限售的具体情况如下：
序                                                               所持限售股份     本次解除限售
                发行对象                  证券账户名称
号                                                               数量（股）         数量（股）

       人人乐连锁商业集团股份       人人乐连锁商业集团股份
1                                                                  25,219,658       25,219,658
               有限公司                     有限公司

                             合计                                  25,219,658       25,219,658

          四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

          截至本核查意见出具日，上市公司股本总数为 692,551,924 股，本次股份解
     除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
                                           变更数量（股）
   证券类别        变更前数量（股）                                  变更后数量（股）
                                          增加         减少
无限售条件的股份      602,868,758      25,219,658        -              628,088,416
有限售条件的股份       89,683,166          -         25,219,658          64,463,508
     总股本           692,551,924          -             -              692,551,924

       注：有限售条件的股份包括 444,000 股公司高管锁定股。

       五、关于本次解除限售的非公开发行股份后续相关事项之说明

       人人乐将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会
   公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
   员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理
   指南》等规范性文件的要求处理后续相关事项，并履行相关义务。

       六 、独立财务顾问核查报告的结论性意见

       1、青岛金王本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公
   司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
   公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和限售承诺；

       2、截至本核查意见出具日，青岛金王对本次限售股份流通上市的信息披露
   真实、准确、完整，本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出
   的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

       独立财务顾问对青岛金王本次限售股份上市流通无异议。

       七、备查文件

        1、限售股份上市流通申请书；

        2、限售股份上市流通申请表；

        3、股份结构表和限售股份明细表；

        4、独立财务顾问核查意见；

         特此公告。
                                                 青岛金王应用化学股份有限公司
                                                               董事会
                                                             2019 年 04 月 18 日