青岛金王：独立董事2018年度述职报告2019-04-29
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（徐胜锐）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2018 年的工作中，本人忠实、勤勉、
尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据
自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2018 年度履行独立董事职责的情
况述职如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 11 11 0 0 0
股东大会 3 3 0 0 0
2018 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
第六届董事会第二十六次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-01-19 同意
第六届董事会第二十七次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-03-03 同意
第六届董事会第二十八次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-04-16 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2018-04-25 同意
关于 2017 年度高管薪酬的独立意见 2018-04-25 同意
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
2018-04-25 同意
构及确认 2017 年度审计费用的独立意见
关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2018-04-25 同意
关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2018-04-25 同意
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关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2018-04-25 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2018-04-25 同意
关于会计政策、会计估计变更的独立意见 2018-04-25 同意
关于续签关联交易合同的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见 2018-04-25 同意
第六届董事会第三十次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-14 同意
第六届董事会第三十一次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-17 同意
第六届董事会第三十二次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-06-02 同意
第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-08-29 同意
第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-10-26 同意
第六届董事会第三十五次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-12-19 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产
经营情况和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作
方面的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略
发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展
及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此
之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行
了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。
报告期内公司未聘任董事及高级管理人员，作为战略委员会成员，本人在报告期
内对公司战略发展方向提出了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听
取了公司管理层年度工作汇报，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习
相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加
强对公司和投资者利益的保护能力。
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六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
徐胜锐 2691658173@qq.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事：徐胜锐
2019 年 4 月 26 日
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青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（王竹泉）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2018 年的工作中，本人忠实、勤勉、
尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据
自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2018 年度履行独立董事职责的情
况述职如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 11 11 0 0 0
股东大会 3 3 0 0 0
2018 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
第六届董事会第二十六次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-01-19 同意
第六届董事会第二十七次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-03-03 同意
第六届董事会第二十八次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-04-16 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2018-04-25 同意
关于 2017 年度高管薪酬的独立意见 2018-04-25 同意
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
2018-04-25 同意
构及确认 2017 年度审计费用的独立意见
关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2018-04-25 同意
关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2018-04-25 同意
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关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2018-04-25 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2018-04-25 同意
关于会计政策、会计估计变更的独立意见 2018-04-25 同意
关于续签关联交易合同的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见 2018-04-25 同意
第六届董事会第三十次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-14 同意
第六届董事会第三十一次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-17 同意
第六届董事会第三十二次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-06-02 同意
第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-08-29 同意
第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-10-26 同意
第六届董事会第三十五次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-12-19 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事
项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战
略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高
管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积
极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的
维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员
会成员。作为第六届董事会审计委员会召集人，根据公司年报工作规程及规程细
则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与
公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制
工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第六届董事会薪酬与考核委员会
成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管
人员述职，并出具了考核意见。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）通过审计委员会提议的聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续
为公司审计机构的议案；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习
相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加
5
强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
王竹泉 zhuquanw@126.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事： 王竹泉
2019 年 4 月 26 日
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青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
（王蕊）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2018 年的工作中，本人忠实、勤勉、
尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据
自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2018 年度履行独立董事职责的情
况述职如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 11 11 0 0
股东大会 3 3 0 0 0
2018 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
第六届董事会第二十六次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-01-19 同意
第六届董事会第二十七次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-03-03 同意
第六届董事会第二十八次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-04-16 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2018-04-25 同意
关于 2017 年度高管薪酬的独立意见 2018-04-25 同意
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
2018-04-25 同意
构及确认 2017 年度审计费用的独立意见
关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2018-04-25 同意
关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2018-04-25 同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2018-04-25 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2018-04-25 同意
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关于会计政策、会计估计变更的独立意见 2018-04-25 同意
关于续签关联交易合同的独立意见 2018-04-25 同意
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见 2018-04-25 同意
第六届董事会第三十次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-14 同意
第六届董事会第三十一次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-05-17 同意
第六届董事会第三十二次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-06-02 同意
第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-08-29 同意
第六届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立董事意见 2018-10-26 同意
第六届董事会第三十五次（临时）会议独立董事相关事项独立意见 2018-12-19 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事
项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战
略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高
管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积
极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的
维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会薪酬委员会召集人、审计委员会成员、
提名委员会成员。本人作为第六届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程
及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通
过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报
编制工作实施了有效地督促与监督工作。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（3）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习
相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加
强对公司和投资者利益的保护能力。
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六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
王蕊 1391081@163.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事：王蕊
2019 年 4 月 26 日
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