证券代码：002094            证券简称：青岛金王         公告编号：2020-003

                    青岛金王应用化学股份有限公司
             第七届董事会第八次（临时）会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次（临
时）会议于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2020 年 2 月 4 日下午 4：00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，
会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议
案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全
资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
    二、审议通过《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》并将
提交股东大会审议；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资
子公司为母公司提供连带责任保证担保的公告》
    三、审议通过《关于增加经营范围暨修改公司<章程>的议案》并将提交股东大
会审议；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据目前新型冠状病毒疫情情况，为应对疫情对消毒产品的需求，公司拟对现
有部分生产线进行改造及新建生产线，用于生产消毒产品，因此公司在经营范围中

                                      1
增加生产、销售：消毒用品（最终以行政审批部门批准为准）。
    章程修正案见附件。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                          青岛金王应用化学股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二〇二〇年二月五日




                                     2
附件一：公司章程修正案
                原章程                                         修改后
2.2 公司经营范围是：新型聚合物基质复合体 2.2 公司经营范围是：新型聚合物基质复合体
烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关 烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关
的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃 的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃
制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石 制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石
蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配 蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配
件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护       件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护
肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精       肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精
油及其相关制品。（以最终政府部门核准的内       油及其相关制品、消毒用品。（以最终政府部
容为准）                                       门核准的内容为准）




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