青岛金王：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-21
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-007
青岛金王应用化学股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 2:00，现场会
议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2020 年 2 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈索斌先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 8 名，代表公司股份数量
为 180,606,017 股，占公司股份总数的比例为 26.1408%。其中现场参与表决的股
东及股东授权委托代表人数为 3 名，代表公司股份数量为 180,549,717 股，占公
司股份总数的比例为 26.1326%；通过网络投票参与表决的股东人数为 5 名，代
表公司股份数量为 56,300 股，占公司股份总数的比例为 0.0081％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决
议：
（一）《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》
同意 180,592,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9922%；
反 对 14,000 股 ，占 出席 本次 股东 大会 有 效表决 权股 份总 数的 比例为
0.0078%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 32,693,695 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 99.9572%；
反对 14,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 0.0428%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（二）《关于增加经营范围暨修改公司<章程>的议案》
同意 180,592,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9922%；
反 对 14,000 股 ，占 出席 本次 股东 大会 有 效表决 权股 份总 数的 比例为
0.0078%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 32,693,695 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 99.9572%；
反对 14,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数
的比例为 0.0428%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2020 年第一次临时股东大会出具的法律意
见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十一日
