证券代码：002094           证券简称：青岛金王         公告编号：2020-033

                  青岛金王应用化学股份有限公司
         第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次（临
时）会议于 2020 年 5 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2020 年 5 月 20 日下午 4：00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，
会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全
资子公司提供连带责任保证担保的公告》。
    二、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
并将提交股东大会审议；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全
资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




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    青岛金王应用化学股份有限公司

               董事会

        二〇二〇年五月二十一日




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