证券代码：002094          证券简称：青岛金王       公告编号：2020-052

                 青岛金王应用化学股份有限公司
         第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事
会第十四次(临时)会议于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2020 年 9 月 28 日下午 3：00 在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本
公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请查询同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保
的公告》。
    二、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证
担保的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请查询同日刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带
责任保证担保的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情行查询同日刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》
    特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
           董事会
   二〇二〇年九月二十九日