证券代码：002094           证券简称：青岛金王         公告编号：2021-030

                  青岛金王应用化学股份有限公司
         第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十八次（临
时）会议于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2021 年 6 月 25 日下午 4：00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，
会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    审议通过《关于设立合资公司暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈索斌先生回避表决
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与山
东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告》。
    特此公告。




                                          青岛金王应用化学股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二一年六月二十六日



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