证券代码：002094          证券简称：青岛金王       公告编号：2021-034

                 青岛金王应用化学股份有限公司
         第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事
会第十九次(临时)会议于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2021 年 8 月 30 日下午 3：00 在公司会议
室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董
事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：
    一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年
度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告摘要公
告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文》、《青
岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度财务报告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
    二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、审议并通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈索斌先生和董事姜颖女士回避表决。
    详情请查阅同日刊登的《关于增加日常关联交易额度的公告》
    四、审议并通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议
案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保
的公告》
    五、审议并通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任
保证担保的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带
责任保证担保的公告》
    六、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查阅同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》
    七、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                     青岛金王应用化学股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二一年八月三十一日