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公司公告

青岛金王:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-16  

                        证券代码:002094             证券简称:青岛金王         公告编号:2021-044

                    青岛金王应用化学股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



                                   重要内容提示

     本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 2:00,现场会

议结束时间不早于网络投票结束时间。

     (2)网络投票时间:2021 年 9 月 15 日。

     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年

9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 9 月 15

日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

     (3)会议召开地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼

青岛金王应用化学股份有限公司会议室

     (4)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式

     (5)会议召集人:公司董事会
     (6)会议主持人:因董事长陈索斌先生出差,半数以上董事推选董事唐

风杰先生担任本次会议的主持人

     (7)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

    (二)会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11 名,代表公司股份数
量为 230,867,068 股,占公司股份总数的比例为 33.4155%。其中现场参与表决的

股东及股东授权委托代表人数为 5 名,代表公司股份数量为 228,808,017 股,占

公司股份总数的比例为 33.1175%;通过网络投票参与表决的股东人数为 6 名,

代表公司股份数量为 2,059,051 股,占公司股份总数的比例为 0.2980%。

    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决,审议并通过以下决

议:

    (一)《关于变更会计师事务所的议案》

    同意 229,149,668 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

99.2561%;

    反对 1,717,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.7439%;

    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

    该议案获表决通过。

    其中,中小投资者投票情况:

    同意 81,251,346 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为 97.9301%;

    反对 1,717,400 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总

数的比例为 2.0699%;

    弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例

为 0.0000%。

    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

    三、律师出具的法律意见

    本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律

意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议

人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章
程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

    2、北京德和衡律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的法律意

见书。

    特此公告。




                                          青岛金王应用化学股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二一年九月十六日