证券代码：002094           证券简称：青岛金王        公告编号：2022-008

                青岛金王应用化学股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会

第十三次会议于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件和送达的方式发出会议通

知和会议议案，并于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3

人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》

和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以

下决议：

       一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审

议。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监

事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人

员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权

益。

       二、审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
并将提交股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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       三、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会
审议。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       监事会一致认为：公司 2021 年年度报表公允地反映了公司本年度
的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2021 年年度报告及摘要内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       四、审议通过《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》并将

提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度经
审计的净利润 56,321,524.25 元，根据公司章程有关规定，按 2021 年度
税后利润的 10%提取法定公积金 5,632,152.43 元，加年初未分配利润
1,084,748,815.69 元，可供股东分配的利润为 1,135,438,187.51 元。
       综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求, 为保证公司长期可持
续发展，支持公司各项业务平稳运营，公司将投入资金用于仓储设施建
设、产业自动化改造、信息化升级，以及流动资金等项目，日常经营和
中长期发展的资金需求较大，公司 2021 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不以资本公积金转增股本。
       公司 2021 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。
       五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得
到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需

                                   2
要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2021 年度内部
控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际
情况。
    六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并
将提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    七、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    公司监事会认为：公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充
流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法规的有关规定，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益，同时公司履行了必要的审批程序，因此，监事
会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》并将提交股东大
会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    青岛金王应用化学股份有限公司第七届监事会成员任期届满。根据
《公司法》和公司章程的有关规定，应选举产生第八届监事会成员，监
事会成员 3 人。监事会经研究，同意提名于旭光先生、崔婷女士为公司
第八届监事会监事候选人，并将与公司职工代表选举产生的一名监事共
同组成第八届监事会。
    监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累
积投票制。
    监事候选人简历见附件



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    九、审议通过《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会一致认为，公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年第一季
度报告全文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。
    特此公告。




                             青岛金王应用化学股份有限公司

                                           监事会

                                   二〇二二年四月三十日




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附件一：于旭光先生简历

    于旭光，1976 年 11 月出生，中专学历，1996 年入职青岛金王应用

化学股份有限公司，历任车间主任；生产事业部部长；越南公司副总经

理，生产制造总部副总经理，2019 年 5 月至今任公司监事会主席。持有

公司股份 0 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所

纪律处分。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

    经查询中国执行信息公开网，于旭光先生不属于“失信被执行人”。

附件二：崔婷女士简历

    崔婷,1981 年 3 月出生,本科学历，中级会计师。2002 年 5 月至 2004

年 3 月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心主管会计;2004 年 3

月至 2009 年 3 月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心税收主

管;2009 年 3 月至 2013 年 12 月任青岛金王应用化学股份有限公司财务

中心副经理;2013 年 12 月至 2020 年 4 月担任青岛金王应用化学股份有

限公司财务中心副总经理兼财务管理部经理；2020 年 5 月至今担任公司

监事、内审负责人，同时兼任广州栋方生物科技股份有限公司监事、海

南金王进出口贸易有限公司监事、临沂金王通汇国际贸易有限公司监

事、山东弘方中小企业服务有限公司监事、持棠（青岛）文化科技有限

公司监事、宁波金庄化妆品有限公司监事、上海汇茂石油化工有限公司

执行董事、山东弘思化妆品有限公司监事。持有公司股份 0 股，未受过

中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分。与公司控股

股东及实际控制人不存在任何关联关系。

    经查询最高人民法院网站，崔婷女士不属于“失信被执行人”。

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