青岛金王：独立董事年度述职报告2022-04-30
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（徐胜锐）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2021 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责
的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身
专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况述职
如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席
会议类型
次数 次数 参加会议次数 次数 次数
董事会 5 3 2 0 0
股东大会 2 2 0 0 0
2021 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关
议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于续签关联交易合同事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/4/29 同意
关于 2020 年度高管薪酬的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2021/4/29 同意
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2021/4/29 同意
关于对 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备的独立意见 2021/4/29 同意
关于会计政策变更的独立意见 2021/4/29 同意
1
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2021/4/29 同意
关于续签关联交易合同的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见 2021/4/29 同意
关于为全资子公司之控股子公司河南弘方、天津弘方提供连带责任 保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司之控股子公司浙江金庄、湖北晶盟提供连带责任保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/6/23 同意
关于设立合资公司暨关联交易事前认可的独立意见 2021/6/25 同意
关于设立合资公司暨关联交易的独立意见 2021/6/25 同意
关于增加关联交易额度事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/8/30 同意
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/8/30 同意
关于增加日常关联交易额度的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所的独立意见 2021/8/30 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人除利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营情况
和财务状况进行了解外，利用空余时间到实体店面调研，以及听取公司管理层对
公司经营情况和规范运作方面的汇报，了解董事会决议执行情况、财务管理、关
联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报
告期内，对公司战略发展及未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并
逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记
管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。同时，根据中
国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及青岛证监局《关于
填报<上市公司治理专项自查清单>相关事项的通知》有关要求，督促公司严格按
照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公司重点子公司和重点
科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要求及时履行信息披露
义务。同时针对深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露
工作的通知》，提示公司严格按照有关通知要求做好年度报告披露工作。
2
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第七届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员。
报告期内公司未聘任董事，本人作为独立董事，对公司聘任高级管理人员发
表了独立意见，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出
了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇
报，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相
关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
徐胜锐 2691658173@qq.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事：徐胜锐
2022 年 4 月 28 日
3
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（王竹泉）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2021 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责
的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身
专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况述职
如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 5 3 2 0 0
股东大会 2 1 0 0 1
2021 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关
议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于续签关联交易合同事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/4/29 同意
关于 2020 年度高管薪酬的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2021/4/29 同意
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2021/4/29 同意
关于对 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备的独立意见 2021/4/29 同意
关于会计政策变更的独立意见 2021/4/29 同意
4
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2021/4/29 同意
关于续签关联交易合同的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见 2021/4/29 同意
关于为全资子公司之控股子公司河南弘方、天津弘方提供连带责任 保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司之控股子公司浙江金庄、湖北晶盟提供连带责任保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/6/23 同意
关于设立合资公司暨关联交易事前认可的独立意见 2021/6/25 同意
关于设立合资公司暨关联交易的独立意见 2021/6/25 同意
关于增加关联交易额度事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/8/30 同意
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/8/30 同意
关于增加日常关联交易额度的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所的独立意见 2021/8/30 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事
项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对董事、高管履职情况，信息披露、
内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事
的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的
权益。同时，根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》
及青岛证监局《关于填报<上市公司治理专项自查清单>相关事项的通知》有关要
求，督促公司严格按照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公
司重点子公司和重点科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要
求及时履行信息披露义务。同时针对深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司
2020 年年度报告披露工作的通知》，提示公司严格按照有关通知要求做好年度报告
披露工作。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员
会成员。作为第七届董事会审计委员会召集人，根据公司年报工作规程及规程细
则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与
公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制
5
工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第七届董事会薪酬与考核委员会
成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管
人员述职，并出具了考核意见。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）通过审计委员会提议的改聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审
计机构的议案；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相
关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
王竹泉 zhuquanw@126.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事： 王竹泉
2022 年 4 月 28 日
6
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
（王蕊）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2021 年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责
的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身
专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况述职
如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
以通讯方式参加 委托出席
会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
会议次数 次数
董事会 5 3 2 0 0
股东大会 2 1 0 0 1
2021 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关
议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
发表独立意 发表独立意
发表独立董事意见的事项
见的时间 见的类型
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于续签关联交易合同事前认可的独立意见 2021/4/29 同意
关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/4/29 同意
关于 2020 年度高管薪酬的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2021/4/29 同意
关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 2021/4/29 同意
关于对 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/4/29 同意
关于计提资产减值准备的独立意见 2021/4/29 同意
关于会计政策变更的独立意见 2021/4/29 同意
关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2021/4/29 同意
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关于续签关联交易合同的独立意见 2021/4/29 同意
关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意见 2021/4/29 同意
关于为全资子公司之控股子公司河南弘方、天津弘方提供连带责任 保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司之控股子公司浙江金庄、湖北晶盟提供连带责任保证担保的
2021/4/29 同意
独立意见
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/6/23 同意
关于设立合资公司暨关联交易事前认可的独立意见 2021/6/25 同意
关于设立合资公司暨关联交易的独立意见 2021/6/25 同意
关于增加关联交易额度事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所事前认可的独立意见 2021/8/30 同意
关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2021/8/30 同意
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2021/8/30 同意
关于增加日常关联交易额度的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2021/8/30 同意
关于变更会计师事务所的独立意见 2021/8/30 同意
三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事
项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对董事、高管履职情况，信息披露、
内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事
的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的
权益。同时，根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》
及青岛证监局《关于填报<上市公司治理专项自查清单>相关事项的通知》有关要
求，督促公司严格按照有关要求开展自查，督促审计机构在进行年度审计时对公
司重点子公司和重点科目进行充分的审计，如发现存在问题，公司应根据有关要
求及时履行信息披露义务。同时针对深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司
2020 年年度报告披露工作的通知》，提示公司严格按照有关通知要求做好年度报告
披露工作。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬委员会召集人、审计委员会成员、
提名委员会成员。本人作为第七届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程
及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通
过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报
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编制工作实施了有效地督促与监督工作。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（3）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相
关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
王蕊 1391081@163.com 无
报告完毕，谢谢！
独立董事：王蕊
2022 年 4 月 28 日
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