青岛金王：关于召开2021年度股东大会的提示性公告2022-05-17
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-022
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022
年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》，
定于2022年5月20日下午3：00，在青岛市崂山区香港东路195号上
实中心T3楼16楼会议室召开公司2021年度股东大会，审议董事会
和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关情况提示公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次
会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，本次会议的召开符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022年5月20日下午3：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年
5月20日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
— 1 —
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席
现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6．会议的股权登记日：2022年5月16日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
— 2 —
3.00 2021 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 √
5.00 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 √
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用的议案 √
7.00 关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
9.00 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 √
10.00 关于公司继续为董监高投保责任保险的议案 √
11.00 关于修改公司章程的议案 √
12.00 关于修改股东大会议事规则的议案 √
13.00 关于修改董事会议事规则的议案 √
14.00 关于修改独立董事制度的议案 √
15.00 关于修改对外投资控制制度的议案 √
16.00 关于修改对外担保控制制度的议案 √
17.00 关于修改关联交易决策制度的议案 √
累积投票提案
应选人数（4）
18.00 关于董事会换届选举董事的议案
人
18.01 非独立董事候选人：陈索斌先生 √
18.02 非独立董事候选人：唐风杰先生 √
18.03 非独立董事候选人：姜颖女士 √
18.04 非独立董事候选人：杜心强先生 √
应选人数（3）
19.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
人
19.01 独立董事候选人：陈波先生 √
19.02 独立董事候选人：权锡鉴先生 √
19.03 独立董事候选人：孙莹女士 √
应选人数（2）
20.00 关于监事会换届选举监事的议案
人
20.01 监事候选人：于旭光先生 √
20.02 监事候选人：崔婷女士 √
2．上述提案已经于2022年4月28日召开的公司第七届董事会第二
十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，具体详情详见公
司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的
《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十三次
会议决议公告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监
事会工作报告》、《公司2021年度报告全文及摘要》、《关于续聘2022年
度会计师事务所的公告》、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情
— 3 —
况的专项报告》等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3．提案5、提案6、提案8、提案9、提案10属于影响中小股东利
益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
4．提案18、提案19、提案20需以累积投票方式表决，非独立董
事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书
和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席
人身份证。
3．登记时间：
2022 年 5 月 17 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异
地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
— 4 —
联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1．第七届董事会第二十一次会议决议；
2．第七届监事会第十三次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
— 5 —
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票
简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 18，采用等额选举，应选人数
为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 19，采用等额选举，应选人数为
3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
— 6 —
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 20，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
— 7 —
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应
用化学股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该
次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 委托人持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会
信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
表三 本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 2021 年年度报告全文及摘要 √
4.00 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告 √
5.00 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
√
案的议案
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构及确认 2021 年度审计费用
√
的议案
— 8 —
7.00 关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
9.00 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案 √
10.00 关于公司继续为董监高投保责任保险的议案 √
11.00 关于修改公司章程的议案 √
12.00 关于修改股东大会议事规则的议案 √
13.00 关于修改董事会议事规则的议案 √
14.00 关于修改独立董事制度的议案 √
15.00 关于修改对外投资控制制度的议案 √
16.00 关于修改对外担保控制制度的议案 √
17.00 关于修改关联交易决策制度的议案 √
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
18.00 关于董事会换届选举董事的议案 应选人数（4）人
18.01 非独立董事候选人：陈索斌先生 √
18.02 非独立董事候选人：唐风杰先生 √
18.03 非独立董事候选人：姜颖女士 √
18.04 非独立董事候选人：杜心强先生 √
19.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
19.01 独立董事候选人：陈波先生 √
19.02 独立董事候选人：权锡鉴先生 √
19.03 独立董事候选人：孙莹女士 √
20.00 关于监事会换届选举监事的议案 应选人数（2）人
20.01 监事候选人：于旭光先生 √
20.02 监事候选人：崔婷女士 √
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以
按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
— 9 —
