证券代码：002094          证券简称：青岛金王       公告编号：2022-039

                 青岛金王应用化学股份有限公司
           第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事

会第四次(临时)会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出

会议通知和会议议案，并于 2022 年 10 月 28 日下午在公司会议室召开，
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索

斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事

通过讨论，形成决议如下：
    一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年第三

季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司投资者关系管
理办法》

    鉴于中国证券监督管理委员会发布了修订的《上市公司投资者关系

管理工作指引》并于 2022 年 5 月 15 日开始实施，根据《上市公司投资
者关系管理工作指引》的修订情况，结合公司实际情况，对公司《投资

者关系管理办法》进行了修订，详情请查询同日刊发的《青岛金王应用

化学股份有限公司投资者关系管理办法》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             青岛金王应用化学股份有限公司
                        董事会
                 二〇二二年十月二十九日