证券代码：002094          证券简称：青岛金王       公告编号：2022-043

                 青岛金王应用化学股份有限公司
          第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事
会第五次(临时)会议于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件和送达的方式发出
会议通知和会议议案，并于 2022 年 11 月 14 日下午在公司会议室召开，
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索
斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事
通过讨论，形成决议如下：
    一、审议并通过了《关于出售资产的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请查询同日刊发的《青岛金王应用化学股份有限公司关于出售

资产的公告》
    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                       青岛金王应用化学股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二二年十一月十五日