天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2018-089
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                    天康生物股份有限公司

           第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2018 年 12 月 1 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2018 年 12
月 5 日（星期三）上午 10：30 在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会董事 9 人，
实到会董事 7 人，董事成辉先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事郭运
江先生代为表决，董事吴向勇先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事徐
振华先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：

     一、会议审议情况
    （一） 审议并通过公司《关于对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司进
行增资的议案》（详见刊登于 2018 年 12 月 6 日本公司指定信息披露报纸《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于对控
股子公司进行增资的公告》<公告编号：2018-090>）；
    同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案须提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资
产的议案》；
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    为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇
通”）与其他投资方实际控制人之间的同业竞争问题，天康汇通拟用现金购买谭
惊侠（塔城地区汇通有限责任公司实际控制人）、范立新（塔城市金花农业开发
有限责任公司的实际控制人）、张文庆（新疆丝路绿乡农业发展有限公司的实际
控制人）的标的资产。依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报
告》，并经各方协商一致，最终确认标的资产价值为 411,261,613 元，其中谭惊
侠拥有的标的资产的价值为 241,412,685 元，张文庆拥有的标的资产的价值为
123,474,811 元，范立新拥有的标的资产的价值为 46,374,117 元。上述标的资
产价值不含增值税，天康汇通应向转让方支付的转让价款为标的资产价值加相应
增值税款。
    本次交易不构成重大资产重组。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 1 票；弃权 0 票；
    董事徐振华先生反对此项议案的理由：增资资金应用于企业的正常运营、建
设，拟收购对方的资产以租赁形式用于企业经营使用。
    本议案须提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过公司定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开公司 2018 年
第七次临时股东大会的议案；(议案内容详见刊登于 2018 年 12 月 6 日本公司指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关
于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》<公告编号：2018-091> )
    同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；



    二、备查文件
     1.天康生物股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              天康生物股份有限公司董事会
                                                 二○一八年十二月六日