天康生物

证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                    公告编号：2018-094
债券代码：128030         债券简称：天康转债


                        天康生物股份有限公司

              第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通
知于 2018 年 12 月 14 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2018 年 12
月 17 日（星期一）下午 15：30 以通讯表决方式召开，应到会董事 9 人，实到会
董事 9 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真
审议，形成如下决议：

     一、会议审议情况
    （一） 审议并通过公司《关于取消 2018 年第七次临时股东大会的议案》（详
见刊登于 2018 年 12 月 18 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于取消 2018 年第七次临时股
东大会的公告》<公告编号：2018-095>）；
    同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；



     二、备查文件
     1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



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    天康生物股份有限公司董事会
        二○一八年十二月十八日




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