天康生物

证券代码：002100            证券简称：天康生物
                                                           公告编号：2018-095
债券代码：128030            债券简称：天康转债


                          天康生物股份有限公司

          关于取消 2018 年第七次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17 日召开了第六
届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消 2018 年第七次临时股东大会
的议案》，董事会同意取消原定于 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第七次临时
股东大会，详情如下：


    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消股东大会的类型和届次：2018 年第七次临时股东大会
    2、取消股东大会召开日期、时间：
    现场会议时间：2018 年 12 月 21 日上午 11：00
    网络投票时间：2018 年 12 月 20 日—2018 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 12 月 21 日 上 午
9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 21 日下午 15:00
的任意时间。
    3、取消股东大会股权登记日：2018 年 12 月 17 日（星期一）


    二、取消股东大会的原因

    2018年12月6日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通

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知》（公告编号：2018-091）。因公司2018年第七次临时股东大会审议事项中涉
及的《资产评估报告》尚在履行国有资产监督管理部门备案程序，为规范及严格
履行投资程序，且根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，股权登记日与股
东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认不得变
更。董事会同意公司取消原定于2018 年12月21日召开的2018年第七次临时股东大
会，本次取消临时股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有
关规定，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。
    公司董事会对此次取消 2018 年第七次临时股东大会给广大投资者带来的不便
深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                                二○一八年十二月十八日




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