天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-017
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019 年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、 担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
2、 被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋
白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白
公司”）、阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康畜牧”）、河南宏
展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简
称“天康饲料公司”）、新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品公司”）、
新疆青湖天康食品有限公司（以下简称“青湖食品”）。
3、 本次担保基本情况：
奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧、河南
宏展公司、天康饲料公司、天康食品公司及青湖食品公司为本公司的全资子公司
和孙公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息或项目
融资，公司根据 2019 年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信
额度 125,000 万元人民币提供担保。其中，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行
综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供
银行综合借款授信额度 40,000 万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供
银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综
合借款授信额度 5,000 万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款
天康生物
授信额度 20,000 万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额
度 6,000 万元人民币提供担保；为青湖天康食品公司提供银行综合借款授信额度
8,000 万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在
上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内
有效。
2019 年 3 月 13 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度为全资子公司银行借款提供担保
的议案》。
该担保事项需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一） 与本公司关系
奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司、天康饲
料公司为本公司的全资子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司
为本公司的全资孙公司。
（二）被担保人基本情况
1、奎屯天康植物蛋白公司基本情况
公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司
注册地址：奎屯市天北新区人杰路 1 号
成立日期：2008 年 2 月 25 日
法定代表人：李俊明
注册资本：15000 万元人民币
实收资本：15000 万元人民币
主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、
大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 47008
负债总额 31066
天康生物
其中：银行贷款总额 20000
流动负债总额 31066
净资产 15941
营业收入 36987
利润总额 1870
净利润 1870
信用等级状况 A
2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况
公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司
注册地址：新疆阿克苏市南工业园区
成立日期：2008 年 4 月 28 日
法定代表人：李俊明
注册资本：5000 万元人民币
实收资本：5000 万元人民币
主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 50911
负债总额 40054
其中：银行贷款总额 31622
流动负债总额 40054
净资产 10858
营业收入 49802
利润总额 2654
净利润 2654
信用等级状况 A
3、阿克苏天康畜牧公司基本情况
公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路 66 号
天康生物
成立日期：1998 年 1 月 21 日
法定代表人：马诚
注册资本：950 万元人民币
实收资本：950 万元人民币
主营业务：饲料生产、销售，粮食收购；养殖业；房屋租赁。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 11086
负债总额 4460
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 4460
净资产 6626
营业收入 29420
利润总额 916
净利润 916
信用等级状况 A
4、河南宏展实业公司基本情况
公司名称：河南宏展实业有限公司
注册地址： 郑州市十八里河郑州生物药厂东侧
成立日期：1998 年 10 月 14 日
法定代表人：刘 虎
注册资本：8000 万元人民币
实收资本：8000 万元人民币
主营业务：饲料的生产、销售。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
天康生物
资产总额 73631
负债总额 44777
其中：银行贷款总额 2800
流动负债总额 44527
净资产 28854
营业收入 126866
利润总额 2984
净利润 2043
信用等级状况 A
5、天康饲料公司
公司名称：新疆天康饲料有限公司
注册地址：新疆五家渠市人民北路 3092 号
成立日期：2016 年 7 月 27 日
法定代表人：黄海滨
注册资本：2000 万元
实收资本：2000 万元
主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 17036
负债总额 15040
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 15040
净资产 1996
营业收入 0
利润总额 -4
净利润 -4
信用等级状况 未评级
6、天康食品公司
天康生物
公司名称：新疆天康食品有限责任公司
注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路 1172 号
成立日期：2003 年 7 月 29 日
法定代表人：王军
注册资本：2000 万元
实收资本：2000 万元
主营业务：动物产品加工及销售
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 12950
负债总额 2268
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 1350
净资产 10681
营业收入 52173
利润总额 1556
净利润 1551
信用等级状况 A
7、青湖天康食品公司
公司名称：新疆青湖天康食品有限公司
注册地址：新疆五家渠市人民北路 3092 号
成立日期：2017 年 1 月 3 日
法定代表人：许衡
注册资本：2000 万元
实收资本：2000 万元
主营业务：屠宰及肉类加工、销售；冷鲜肉销售。
本公司持有该公司 100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
天康生物
单位：人民币万元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 9577
负债总额 7681
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 7681
净资产 1897
营业收入 0
利润总额 -64
净利润 -64
信用等级状况 未评级
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限： 一年
担保金额：为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000 万元
人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000
万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000
万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000 万元人
民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度 20,000 万元人民币提
供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 6,000 万元人民币提供担保；
为青湖食品公司提供银行综合借款授信额度 8,000 万元人民币提供担保。
四、董事会意见
公司董事会审核认为，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财
政贴息。经公司第六届董事会第二十三次会议审议，通过公司《2019 年度为全资
子（孙）公司银行借款提供担保的议案》同意本次担保事项。奎屯天康植物蛋白
公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司和天康饲料公司为本公司的全资
子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司为本公司的全资孙公司，
不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形。
天康生物
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 311,231.37 万元（含本次审议担保金额
125,000 万元），占公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 101.87%；
公司累计实际对外担保余额为 186,231.37 万元，占公司最近一期（2017 年 12 月
31 日）经审计净资产的 60.96%。其中，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额
为 54,422 万元人民币的担保，对控股子公司实际担保余额为 124,559.37 万元，
对参股公司实际担保余额为 7,250 万元。
截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
六、 备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日