天康生物

证券代码：002100            证券简称：天康生物
                                                     公告编号：2019-022
债券代码：128030            债券简称：天康转债


                       天康生物股份有限公司

              2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。


     一、 会议召开和出席情况
     （一）会议召开时间

    现场会议时间：2019 年 4 月 1 日上午 11：00
    网络投票时间：2019 年 3 月 31 日—2019 年 4 月 1 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 1 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 3 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 的任意时间。
     （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大
厦 11 楼公司 4 号会议室。
     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     （四）会议召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长杨焰
     （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
     （七）会议出席情况


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    出席本次会议的股东和委托代理人 9 人，代表有表决权的股份 551,864,794
股，占公司总股本的 57.2822%，其中：出席现场投票的股东 6 人，代表有表决
权的股份 399,687,965 股，占公司总股本 41.4866%；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 152,176,829 股，占上市公司总股份的 15.7956％；通过现场和网络投票
的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 53,220,948 股， 占公司总股份的
5.5242%。 公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。


    二、 议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案：

    （一）审议并通过公司《2019 年度关于向商业银行申请借款授信总额的议
案》；
    该议案经表决，同意 551,821,894 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9922%；反对 42,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0078%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 42,900 股，占出席股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    （二）审议并通过公司《关于 2019 年度为全资子（孙）公司银行借款提供
担保的议案》；
    该议案经表决，同意 551,821,894 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9922%；反对 42,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0078%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 42,900 股，占出席股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    （三）审议并通过公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议
案》；

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    该议案经表决，同意 551,821,894 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9922%；反对 42,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0078%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 42,900 股，占出席股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    （四）审议并通过《关于修改<公司章程>部分内容的议案》。
    该议案经表决，同意 551,821,894 股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9922%；反对 42,900 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0078%；弃
权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；
    其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048 股，占出席股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9194%；反对 42,900 股，占出席股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0%。


    三、 律师出具的法律意见
    新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发
表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法有效。


    四、 备查文件

    1、 天康生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、 新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会法律意见书》。




                                            天康生物股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二日

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