天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2021-051
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

        第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）
会议通知于 2021 年 7 月 12 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2021
年 7 月 16 日（星期五）上午 10：30 分在公司 11 楼四号会议室召开，应到会董
事 8 人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于 2021 年度为子公司银行借款提供担保的议案》；
（详见刊登于 2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度为子公司
银行借款提供担保的公告》<公告编号：2021-052>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》；（详见刊登于
2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公
告》<公告编号：2021-053>）
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    同意该项议案的票数为 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    独立董事杨立芳、边新俊、剡根强对本议案履行了回避表决程序。公司独立
董事就本议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》<公告编号：2021-054>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；



     二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次（临时）
会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                                    二○二一年七月十七日