天康生物:第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告2021-07-17
天康生物
证券代码:002100 证券简称:天康生物
公告编号:2021-051
债券代码:128030 债券简称:天康转债
天康生物股份有限公司
第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)
会议通知于 2021 年 7 月 12 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于 2021
年 7 月 16 日(星期五)上午 10:30 分在公司 11 楼四号会议室召开,应到会董
事 8 人,实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,
经与会人员认真审议,形成如下决议:
一、议案审议情况
(一)审议并通过公司《关于 2021 年度为子公司银行借款提供担保的议案》;
(详见刊登于 2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度为子公司
银行借款提供担保的公告》<公告编号:2021-052>)
同意该项议案的票数为 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(二)审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》;(详见刊登于
2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公
告》<公告编号:2021-053>)
天康生物
同意该项议案的票数为 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;
独立董事杨立芳、边新俊、剡根强对本议案履行了回避表决程序。公司独立
董事就本议案发表了独立意见,具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(三)审议并通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》;
(详见刊登于 2021 年 7 月 17 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》<公告编号:2021-054>)
同意该项议案的票数为 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十七次(临时)
会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二一年七月十七日