天康生物


证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                    公告编号：2021-072
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

        第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）
会议通知于 2021 年 11 月 18 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2021
年 11 月 22 日（星期一）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8 人，
实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员
认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监
管协议的议案》；
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《天康生物股份有限公司公司章
程》、《天康生物股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同意公司以“天康
生物股份有限公司”名义在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建
设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行、中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行开立
三个募集资金专项账户，同时以实施募投项目的全资孙公司“甘肃天康农牧科技
有限公司”、“阿拉尔市天康畜牧有限公司”的名义在上述三家银行开立三个募
集资金专项账户，用于管理本次非公开发行股票募集资金，并授权公司董事长在
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募集资金到账后，与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行签
署募集资金三方监管协议。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；



    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十次（临时）
会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                               二○二一年十一月二十二日