天康生物


证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2021-082
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

      第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次（临
时）会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2021 年 12 月 10 日（星期五）上午 10:30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》<公告编号：2021-083>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体详见公司规定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    （二）审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；（详见刊登于 2021 年 12 月 11 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》<公告编号：2021-084 >）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
    保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《天康生物股份有限公司关于关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体详见公司规定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次（临
时）会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              天康生物股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十二月十一日