天康生物


证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                    公告编号：2022-004
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

      第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临
时）会议通知于 2022 年 1 月 10 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2022 年 1 月 14 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 8
人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于不提前赎回“天康转债”的议案》；（详见刊
登于 2021 年 1 月 15 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于不提前赎回“天康转债”
的公告》<公告编号：2022-005>）
    鉴于公司自 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 1 月 12 日期间已触发“天康转债”
的有条件赎回条款，结合公司实际情况及当前的市场情况，董事会决定本次暂不
行使“天康转债”的提前赎回权利，且自 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 7 月 13
日期间，在“天康转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使“天康转债”的
提前赎回权利。在此之后，若“天康转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将
另行召开会议决定是否行使“天康转债”的提前赎回权利。
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
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    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十三次（临
时）会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                           天康生物股份有限公司董事会
                                                 二○二二年一月十五日