天康生物

证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                               公告编号：2022-032
债券代码：128030        债券简称：天康转债


                       天康生物股份有限公司

              第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月
25 日（星期一）上午 13：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参
加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事李仁忠先生主持，会议就以下事项形成决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内
容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天
康生物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》<公告编号：2022-023>和在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年年度报告全
文》）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2021 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容
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详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议并通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告
无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健
全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、
有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规
范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。


    （四）审议并通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告》<公告编号：2022-025>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    （五）审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计事项》的议案；
（详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2022 年度日常关联
交易预计的公告》<公告编号：2022-027>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会意见：经审核，公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵
循了客观、公平、公允的原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章
程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。公司监事会同意上述日常关联交
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易预计额度的事项。


     （六）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊登
于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上 披 露 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 < 公 告 编 号 ：
2022-028>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
     监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定及会计准则进行
的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事
会同意本次会计政策变更。


     （七）审议并通过公司《关于会计估计变更的议案》；（议案内容详见刊登
于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上 披 露 的 《 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 》 < 公 告 编 号 ：
2022-029>）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
     监事会意见：本次会计估计变更是公司根据公司实际情况进行的合理变更，
符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会
计估计变更。


    （八）审议并通过公司《关于 2021 年度计提存货跌价准备的议案》；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年度计提
存货跌价准备的公告》<公告编号：2022-030 >）
    同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存
货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提
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存货跌价准备事项。


    二、备查文件
   1、天康生物股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议
   2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          天康生物股份有限公司监事会
                                              二○二二年四月二十七日