天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                  公告编号：2022-038
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

      第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次（临
时）会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2022 年 6 月 1 日（星期三）上午 11：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，应到会
董事 8 人，实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一） 审议并通过公司《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员
工持股改革实施方案的议案》；（详见刊登于 2022 年 6 月 2 日本公司规定信息
披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有
限公司关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公
告》<公告编号：2022-039>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》（详见刊
登于 2022 年 6 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
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www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于新疆生产建设兵团国有资
产经营有限责任公司向公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资暨关联交
易的公告》<公告编号：2022-040>）
    关联董事徐振华对本议案履行回避表决程序。
    同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同
日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
    中信建投证券股份有限公司出具的《关于新疆生产建设兵团国有资产经营有
限责任公司向天康生物股份有限公司全资子公司天康制药（苏州）有限公司增资
暨关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2022 年 6 月 2 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》<公告编号：2022-041>）
    同意该项议案的票数为 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；



    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十八次（临
时）会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立董事专项意见。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             天康生物股份有限公司董事会
                                                        二○二二年六月二日